ООН заявляет, что USDT находится в центре мошенничества с "жертвами жирафа"

Подпольные группы по отмыванию денег через Tether

Согласно исследованию, проведенному Офисом ООН по наркотикам и преступности (UNODC), стейблкоин Tether или USDT выявлен как один из способов платежа, часто выбираемых отмывателями денег и мошенниками, работающими в Юго-Восточной Азии. Кроме того, стейблкоин был обнаружен в центре так называемых афер по забою поросят.

Онлайн-платформы для азартных игр, многие из которых не регулируются, оказались самыми предпочтительными средствами для отмывателей денег, использующих Tether, как показали результаты исследования. Эти последние выводы появились в то время, когда правоохранительные органы и глобальные разведывательные организации наблюдают за увеличением использования сложных и быстрых подпольных групп для отмывания через Tether.

Джереми Дуглас, региональный представитель UNODC для Юго-Восточной Азии и Тихого океана, цитируется в отчете Financial Times о том, как преступники, похоже, удалось создать параллельную банковскую систему.

“Организованная преступность фактически создала параллельную банковскую систему, используя новые технологии, и распространение в значительной степени или полностью нерегулируемых онлайн-казино в сочетании с криптовалютой усилило преступный экосистему региона,” сообщает Дуглас.

Регулирование криптовалют недостаточно

Несмотря на тревожные выводы, отчет UNODC все же признает усилия, предпринимаемые эмитентом стейблкоина для предотвращения доступа преступников к украденным средствам. Заморозка Tether на сумму $250 миллионов в ноябре 2023 года – один из примеров, демонстрирующих приверженность эмитента стейблкоина. Как сообщает Bitcoin.com News, эта заморозка активов является самой крупной в истории эмитента стейблкоина.

Как сообщает Financial Times, глобальным правоохранительным органам также удалось добиться успеха в их непрерывной борьбе с отмывателями, использующими USDT. Одним из этих успехов стало восстановление сингапурскими властями денежных средств и криптовалюты на сумму более $730 миллионов в августе прошлого года.

Несмотря на эти успехи, региональный представитель UNODC все же связал общую неспособность правоохранительных органов регулировать или ограничивать использование стейблкоинов в преступной деятельности с недостатком регулирования. Он сказал:

“Регулирование криптовалют сильно отстаёт [от незаконной деятельности] или практически отсутствует, и организованные преступные группы, которые используют и питаются уязвимостями и слабостями, это знают.”

Каковы ваши мысли по поводу этой истории? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.