Министерство финансов США внесло в черный список 49 адресов биткоин (BTC) и монеро (XMR), связанных с Бехрузом Парсарадом, базирующимся в Иране и обвиняемым в контроле над несуществующей торговой площадкой Nemesis darknet (DNM), в рамках постоянных инициатив по нарушению финансовых каналов, поддерживающих незаконную торговлю наркотиками и цифровые преступления.
OFAC вносит в черный список базирующегося в Иране администратора Nemesis и 49 криптоадресов в рамках санкций после ликвидации
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
После ликвидации Казначейство нацеливается на основателя Nemesis и 49 криптовалютных кошельков
Действовавший с 2021 года до своего внезапного закрытия в марте 2024 года, правительство США заявило, что Nemesis функционировал как цифровой черный рынок, предоставляя нелегальные товары, такие как фентанил, поддельные удостоверения, утилиты для кибервторжений и решения по вымогательству. Действуя в зашифрованных каналах, доступных только через анонимизирующие технологии типа Tor, платформа провозглашала базу пользователей, насчитывающую более 150,000 человек и 1,100 продавцов, при этом участники из Германии замешаны в одной пятой всех транзакций.
Хотя продажа оружия была запрещена, аналитики казначейства отметили во вторник, что агентство оценивает, что до закрытия через сайт прошло товаров на $30 миллионов в рамках торговли наркотиками. Власти Германии возглавили деактивацию платформы в рамках скоординированных глобальных усилий, при поддержке коллег из США и Литвы, что привело к конфискации серверной инфраструктуры в обеих странах и цифровой валюты на сумму €94,000 ($102,000).
Федеральное бюро расследований (ФБР) и Управление по борьбе с наркотиками (DEA), через альянс Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), внесли вклад в расследование, начатое в октябре 2022 года для борьбы с распределением опиоидов и операциями в даркнете. Идентифицированный как эксклюзивный архитектор Nemesis, Парсарад якобы руководил техническими операциями и денежными потоками, зарабатывая семизначные суммы на транзакционных сборах.
Анализ блокчейна показывает, что многие санкционированные кошельки обрабатывали перевод BTC размерами пыли вместе с небольшими увеличениями (2–3 BTC). Некоторые транзакции взаимодействовали с криптобиржами FTX (теперь уже не существующей), Paribu и Coingate, по крайней мере, согласно меткам Arkham Intelligence, в то время как другие связывались с большим количеством неопознанных адресов. Кошельки не были активны два-три года.
После краха платформы эксперты по разведке предполагают, что он исследует возможность возрождения предприятия. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства (OFAC) наказало его в соответствии с Исполнительным указом 14059 — структурой, нацеленной на сети наркоторговли — и объявило 49 идентификаторов криптовалютных кошельков, чтобы остановить денежную активность. Эти меры направлены на замораживание активов Парсарада, связанных с США, и запрет американским компаниям на финансовое взаимодействие с ним.
Этот шаг, как заявили представители правоохранительных органов, базируется на предыдущих санкциях против хабов даркнета Hydra (2022) и Genesis (2023). Представители казначейства подчеркнули продолжение концентрации на таких платформах, отмечая их роль в обработке прибыли от синтетических опиоидов, подпитывающих эпидемию передозировок в Америке. Исследователи теперь используют извлеченную информацию о серверах для отслеживания участников по всему миру.
Хотя аресты не были объявлены, санкции стремятся помешать попыткам возрождения и продемонстрировать трансграничную решимость бороться с цифровыми преступлениями.
