Центральный банк Таиланда усилил борьбу с онлайн-мошенничеством, заморозив более 3 миллионов счетов, связанных с незаконной деятельностью. Тем не менее, тысячи людей утверждают, что пострадали от этой меры, несмотря на то, что не были вовлечены в мошенничества.
'Новый Уровень Безумия': Банк Таиланда Заморозил Более 3 Миллионов Счетов, Установил Лимиты на Переводы
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Центральный банк Таиланда действует против онлайн-мошенничества, замораживает миллионы счетов
Таиланд, страна, страдающая от тысяч онлайн-мошенничеств, наконец-то приняла меры против некоторой преступной деятельности.
По данным местной прессы, Центральный банк Таиланда заморозил 3 миллиона счетов, связанных со 177 000 так называемыми “муле”. — счета, используемые мошенниками для отмывания незаконных денег.
Поскольку клиенты, классифицированные как уязвимые, понесли большие потери на сумму более 60 миллионов долларов во втором квартале, банк установил лимиты переводов на основе профилей клиентов.
Например, группы, классифицированные как уязвимые, включая детей до 15 лет и пожилых людей старше 65 лет, могут переводить не более 1570 долларов в день. Этот лимит может увеличиваться со временем. Аварийные повышения лимита могут быть обработаны, но они занимают часы и требуют повышенного контроля.
Банковские власти утверждают, что эти замораживания имеют решающее значение для борьбы с проблемой онлайн-преступности, несмотря на их разрушительные эффекты. Заместитель Губернатора Центрального банка Таиланда Дарени Саэджу заявила:
Замораживание подозрительных счетов было необходимо для отслеживания и возврата украденных средств жертвам мошенничества.
Тысячи невиновных пользователей столкнулись с замораживанием счетов, несмотря на отсутствие явных связей с незаконной деятельностью, даже когда власти утверждали обратное.
Это вызвало кризис доверия к банкам и массовый отток наличных из-за опасений попасть под замораживание. Русские экспаты в Таиланде, похоже, пострадали несоразмерно, сталкиваясь с блокировкой карт и отказами в снятии средств.
Местные отчеты сообщают, что один россиянин заявил о замораживании счета на 25 000 долларов, открытого на законных основаниях с 2019 года. “Это новый уровень безумия”, – сказал другой россиянин в Таиланде, ссылаясь на нарушение повседневной жизни.
Тем не менее, замораживания вряд ли прекратятся, поскольку банк сосредоточен на прекращении этих мошенничеств путем закрытия источников прибыли для онлайн-преступников. Несмотря на это, страна недавно открылась для цифровых активов, позволяя туристам использовать их для платежей.
