Нигерийское агентство получило разрешение заморозить $330,000 на банковских счетах пользователей криптовалюты

Владельцы банковских счетов обвиняются в незаконной торговле на Forex

Нигерийское антикоррупционное агентство, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), сообщается, получило судебное разрешение на замораживание банковских счетов с более чем $330,000 (548,6 млн NGN), принадлежащих подозреваемым пользователям криптовалют. Агентство утверждало, что счета способствовали продолжающемуся падению местной валюты.

Считается, что замороженные счета принадлежат пользователям криптовалют, которые торгуют на глобальных платформах, таких как Kucoin и Bybit. EFCC, которая также нацелилась на Binance, утверждает, что замороженные средства использовались подозреваемыми криптовалютными трейдерами, занимающимися манипуляцией ценами.

Окоро Филипп, следователь EFCC, прямо обвинил трейдеров криптовалют на Bybit и Kucoin в обесценении найры. В судебном заявлении от 3 сентября Окоро обвинил владельцев банковских счетов в незаконной торговле иностранной валютой и криптовалютами. Он также раскритиковал Kucoin и Bybit за несоблюдение обязательных правил по борьбе с отмыванием денег.

“Bybit — это платформа для криптовалюты, где происходит обмен USDT (цифровой доллар) на другие валюты, включая найру. Один USDT примерно эквивалентен одному доллару США (USD). Курсы обмена, определяемые пользователями этих криптовалют, отрицательно влияют на стоимость найры, искусственно снижая её стоимость”, — сказал следователь EFCC.

EFCC обвиняет в торговле преступными доходами на названных биржах

Между тем, EFCC утверждает, что доходы от преступной деятельности и средства, предназначенные для террористов, торгуются на платформах обвиняемых криптовалютных бирж.

Сообщения о возобновившихся атаках антикоррупционного органа на глобальные криптовалютные биржи появились всего через несколько дней после того, как Центральный банк Нигерии (CBN) вмешался, чтобы остановить падение найры. Как сообщалось в Bitcoin.com News, CBN недавно продал доллары США бюро обмена по курсу, ниже официального рынка валют.

Это вмешательство последовало за неделями непрерывного обесценивания найры, которое наблюдатели связывают с ростом спроса на доллары США. С начала года найра обесценилась примерно на 70%. Некоторые наблюдатели считают, что падение продолжится, если страна не ограничит спрос на доллары США.

Что вы думаете об этой истории? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.