Свидетель в ходе продолжающегося судебного процесса в Нигерии о отмывании денег против Binance утверждает, что многие местные пользователи платформы обмена криптовалютами действуют под вымышленными личностями. Свидетель также заявил, что, позволяя пользователям снимать нигерийские найры (NGN), регулируемую активность, Binance нарушает местные законы.
Нигерийский свидетель говорит, что пользователи Binance действуют под вымышленными личностями
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Обвинения в отмывании денег
Заместитель директора Центрального банка Нигерии (CBN) засвидетельствовал в местном суде, что многие нигерийцы, использующие платформу обмена криптовалютами Binance, используют ложные личности. Олубукола Акинвуми, руководитель отдела политики платежей и регулирования, дал показания во время продолжающегося судебного процесса по обвинению в отмывании денег против Binance и Тиграна Гамбаряна. Акинвуми, который является свидетелем со стороны Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в этом деле, также утверждал, что у Binance отсутствует необходимая лицензия на деятельность, что делает его активности незаконными в Нигерии.
Акинвуми заявил, что ЦБН обнаружил практику пользователей Binance скрывать свои личности во время мониторинга деятельности платежных провайдеров. Он утверждал, что Binance позволяет пользователям вносить и снимать местную валюту для выполнения сделок, практика, не разрешенная ЦБН.
Как сообщило Bitcoin.com News, Binance и заключенный Гамбарян столкнулись с обвинениями в отмывании денег на сумму $34.5 миллиона. Гамбарян первоначально был обвинен в уклонении от уплаты налогов также, но эти обвинения были сняты после того, как Binance назначил местного представителя.
Свидетель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в продолжающемся деле против Binance также критиковал платформу P2P обмена в своих показаниях 5 июля. Он утверждал, что платформа позволяет людям напрямую обмениваться криптовалютой друг с другом, минуя надзор центрального банка.
“Платформа Binance облегчает все процессы или P2P транзакции, как я только что перечислил, используя либо банковский счет нигерийского банка, уже сохраненный пользователями на платформе Binance, либо счет кошелька в найрах, предоставленный платформой Binance,” добавил Акинвуми.
После показаний EFCC судья верховного суда Эмека Нвите отложил процесс до 16 июля, чтобы дать Binance возможность допросить свидетеля.
Зарегистрируйте свой email здесь, чтобы получать еженедельное обновление о новостях из Африки на ваш почтовый ящик:
Каковы ваши мысли по этой истории? Поделитесь мнениями в разделе комментариев ниже.
