Нигерия получает почти 100 000 долларов от нелицензированных криптофирм

Соглашение о признании вины

Федеральное правительство Нигерии недавно получило почти 100,000 долларов (160 миллионов NGN) от двух криптовалютных компаний, обвиняемых в незаконном обмене tether (USDT) на найру и наоборот. По данным нигерийских властей, две компании, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, нарушили закон, предлагая свои услуги без действующей банковской лицензии.

Согласно отчету Nairametrics, две компании заключили соглашение о признании вины с Экономической и финансовой комиссией по преступлениям (EFCC). Существование этого соглашения о признании вины было объявлено адвокатом EFCC, Огечи Уджам, который попросил суд принять соглашение. Прослушав просьбу Уджам, судья Высокого суда Нигерии Джеймс Омотощо отложил дело до 22 октября.

Разоблачение дела анти-коррупционного органа Нигерии против двух криптовалютных компаний и их директоров произошло всего через несколько недель после того, как регулятор ценных бумаг страны предоставил первые лицензии на обмен цифровыми активами двум местным компаниям, Busha и Quidax. Несмотря на это широко приветствованное решение, регулятор предупредил, что не будет терпеть незаконную деятельность криптовалютных платформ и пообещал бороться с такими организациями.

Тем временем, помимо блокировки нелицензированных криптовалютных обменных платформ, нигерийские власти прибегли к замораживанию банковских счетов, подозреваемых в связи с местными криптовалютными трейдерами. Для этого власти применили общие законы о борьбе с отмыванием денег и контроля над обменами.

Например, в деле EFCC против Paparaxy и Lemskin нигерийский антикоррупционный орган утверждал, что две компании не имели права участвовать в Автономном валютном рынке Нигерии. EFCC также обвинила компании в нарушении раздела 10(3) Закона о борьбе с отмыванием денег (запрещение) 2011 года, который требует от участников рынка сообщать о таких транзакциях в Специальный контрольный отдел по борьбе с отмыванием денег (SCUML).

Здесь вы можете зарегистрировать свой адрес электронной почты, чтобы еженедельно получать новости из Африки на ваш почтовый ящик:

Каковы ваши мысли по поводу этой истории? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.