Нигерийское правительство предъявило уголовные обвинения четырем лицам и нескольким компаниям за предполагаемое проведение незаконных криптовалютных транзакций, включая конвертацию USDT в найру, без банковской лицензии. Эти четыре человека: Эджиогу А. Чинеду, Ннамди Ф. Окереке, Оти Угочукву Стэнли и Чуквембука Ф. Огумба. Обвиняемые подозреваются в нарушении Закона о банках и других финансовых учреждениях, а также Закона о внешней торговле. Дело возникло вследствие расследования EFCC по поводу предполагаемой манипуляции найрой и отмывания денег через виртуальные платформы обмена криптовалют.
Нигерия обвиняет четырех криптовалютных трейдеров в нарушении правил валютного регулирования
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
