Информация о якобы новом регулировании, требующем от граждан Испании сообщать о снятии наличных средств свыше 3,000 евро, недавно стала вирусной в социальных сетях. Испанские эксперты по криптовалютам и налогам опровергли это утверждение, заявив, что это полностью неверно и является результатом неправильного понимания правил противодействия отмыванию денег.
Нет, гражданам Испании не нужно заранее сообщать налоговому агентству о снятии наличных свыше 3 000 евро.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Эксперты опровергают вирусный пост: гражданам Испании не нужно сообщать о снятии наличных средств в налоговую службу заранее
Не все, что становится вирусным в отношении экономического или финансового регулирования в социальных сетях, является правдой. Недавний пост утверждал, что граждане Испании должны будут заранее сообщать в налоговую службу о снятии более 3,000 евро наличными в соответствии с неопределенным регулированием.
В посте также предупреждалось, что за несообщение об этих движениях в налоговую службу могут быть наложены штрафы до €150,000. Эта информация вызвала ажиотаж: энтузиасты криптовалюты восхваляли преимущества цифровых активов и самоуправления по сравнению с фиатными деньгами и банками.
Тем не менее, испанские эксперты по криптовалютам и бухгалтерскому учету опровергли эту информацию, отметив, что это, вероятно, было смешение правил противодействия отмыванию денег (AML), которые обязаны соблюдать банки, но не обычные граждане.
Крис Карраскоса, генеральный директор ATH21 и адвокат, специализирующийся на криптовалюте и блокчейне, сказала, что информация была настолько неточной, что она не знала, с чего начать её исправление.
По этому вопросу она заявила:
Я не знаю, откуда это взялось, но это абсолютно неверно. Я первая не люблю испанскую налоговую службу, но давайте разберемся.
Кроме того, она уточнила, что не существует обязательства сообщать о снятии наличных и нет штрафа в размере €150k за несоблюдение. “Во всех странах мира существуют так называемые правила AML, которые обязывают банки СООБЩАТЬ о снятии средств своих клиентов, и ДА, за них действительно могут быть штрафы в размере 150k,” она подчеркнула, уточняя, что эти штрафы могут применяться, но для банков.
Точно так же Хосе Антонио Браво, испанский налоговый эксперт, раскритиковал сомнительные детали в посте, отметив, что, хотя он и был поклонником биткоина, использование фейковых новостей для его продвижения показалось ему “глубоко глупым”. “А распространение без проверки кажется мне упражнением в разуме,” он закончил.
Читать далее: Испанская налоговая служба нацеливается на криптовалюты в предстоящем налоговом сезоне
