Власти Германии изъяли 34 миллиона евро в криптовалюте и закрыли криптообменный сервис Exch, связанный с отмыванием денег, включая средства, украденные в результате взлома Bybit в 2025 году.
Немецкие власти закрыли сервис Exch Crypto, изъяли 34 млн евро незаконно полученных средств
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Криптообменный сервис Exch закрыт; изъято 34 миллиона евро в ходе третьего по величине задержания криптовалюты БКА
Генеральная прокуратура Франкфурта и Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) изъяли серверы Exch 30 апреля 2025 года, отметив третье по величине изъятие криптовалюты в истории BKA. Платформа, доступная через Exch.cx, содержала биткойны, эфиры, лайткойны и даш на сумму 34 миллиона евро (переведено по текущим курсам), а также более восьми терабайт данных.
Запущенная в 2014 году, прокуратура заявила, что Exch позволяла пользователям анонимно обменивать криптовалюты без проверок по отмыванию денег (AML), и якобы рекламировалась на форумах даркнета. Власти оценивают, что через сервис прошло 1,9 миллиарда долларов в криптовалюте, включая доли из 1,5 миллиарда долларов, украденных в результате взлома биржи Bybit в феврале 2025 года.
Операторов ожидает расследование за управление криминальной торговой платформой и профессиональное отмывание денег. Хотя Exch планировала прекратить деятельность к 1 мая 2025 года, власти действовали на опережение, обеспечивая доказательства при поддержке Службы фискальной разведки и расследований Нидерландов (FIOD).
“Масштаб этой операции ясно показывает, что киберпреступления совершаются на промышленном уровне”, — сказал глава отдела киберпреступлений BKA Карстен Мейвирт. “Мы будем продолжать повышать риски для теневой экономики, используя все доступные нам инструменты.”
Доктор Бенджамин Краузе из Центрального управления по борьбе с интернет-преступлениями Франкфурта (ZIT) подчеркнул роль обмена криптовалютами в отмывании незаконных доходов, назвав такие меры “необходимыми”. Ончейн-следователь ZachXBT сообщил о новостях и заявил:
Exch использовался для отмывания сотен миллионов с хаков Bybit, Multisig, эксплойта Fixedfloat, кражи кредиторов Genesis на 243 миллиона долларов и бесчисленных фишинговых услуг дренирования за последние несколько лет, отказываясь блокировать адреса и замораживать приказы.
