Федеральное финансовое надзорное управление Германии (BaFin) конфисковало 13 неавторизованных криптовалютных банкоматов в рамках всенемецкой операции, в которой участвовало 60 сотрудников и были обысканы 35 мест. BaFin сообщило, что машины содействовали нелегальным транзакциям и представляли риски отмывания денег. В соответствии с немецким законодательством, торговля валютами, включая криптовалюты, без соответствующего разрешения является незаконной, нарушители рискуют получить до пяти лет тюремного заключения.
Немецкие власти изъяли 13 неавторизованных криптовалютных банкоматов
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
BaFin конфискует неавторизованные криптовалютные банкоматы по всей Германии
Федеральное финансовое надзорное управление (BaFin), ведущий финансовый регулятор Германии, объявило во вторник о конфискации криптовалютных банкоматов, работающих без разрешения по всей стране. В сообщении говорится, как это переведено Google:
13 конфискованных машин эксплуатировались без необходимого разрешения BaFin и представляли риск отмывания денег.
Сотрудники BaFin при поддержке полиции, Deutsche Bundesbank и в координации с Федеральной уголовной полицией (BKA) провели операции в 35 местах, задействовав около 60 офицеров для конфискации нелегально эксплуатируемых машин. Во время рейда также было конфисковано €250 000 наличными.
Немецкий регулятор объяснил, что конфискованные машины представляли риск отмывания денег, поскольку они работали без необходимого разрешения в соответствии с немецким Банковским актом (§ 32 Kreditwesengesetz). Проведение обменных операций между евро и криптовалютами считается либо собственной торговлей, либо банковской деятельностью, которая юридически требует явного одобрения от BaFin.
Отмечая, что неполучение его авторизации делает бизнес незаконным, BaFin подчеркнуло:
Незаконно действующие операторы будут преследоваться полицией и прокуратурой. Преступникам грозит до пяти лет тюремного заключения.
Конфискованные банкоматы были найдены в нескольких крупных немецких городах и, как сообщается, использовались лицами с преступными намерениями, содействуя транзакциям, которые могли обойти контроли за отмыванием денег. Транзакции свыше €10 000 требуют проверки идентификации клиента в соответствии с правилами “Узнай своего клиента” (KYC) для предотвращения отмывания денег. В случае подозрения в незаконной деятельности или финансировании терроризма это должно быть сообщено в Единицу финансовой разведки (FIU).
Что вы думаете о действиях BaFin по борьбе с неавторизованными криптовалютными банкоматами? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.
