Нелицензированная криптовалютная деятельность в Иордании вскоре может быть наказана тюремным заключением

Цифровая валюта Центрального банка не регулируется новым законом

Закон о торговле цифровыми активами в Иордании станет действующим через 90 дней после публикации Закона о торговле виртуальной валютой 2025 года в официальной газете. Как только закон вступит в силу, он будет регулировать деятельность, связанную с виртуальными активами, осуществляемую на территории Иордании или от имени третьих лиц.

Однако закон не охватывает цифровые ценные бумаги и финансовые активы, регулируемые Комиссией по ценным бумагам, или цифровую валюту, выпущенную Центральным банком Иордании. Как объясняется в заявлении, Кабинет министров Иордании все еще может подчинить другие цифровые представления стоимости положениям закона и рассматривать их как инвестиционные инструменты.

В то же время закон уточняет, что только организации, лицензированные комиссией, будут иметь право проводить операции в королевстве.

“Закон запрещает физическим или юридическим лицам проводить или продвигать деятельность, связанную с виртуальными активами, на территории королевства, если они не имеют лицензии Комиссии по ценным бумагам. Деятельность считается осуществляемой в королевстве, если поставщик услуг зарегистрирован или имеет коммерческое присутствие в Иордании, или предлагает свои услуги иорданским клиентам,” объясняется в заявлении.

Согласно новому закону, Комиссии по ценным бумагам будет поручено лицензирование, мониторинг и надзор за поставщиками услуг, связанных с виртуальными активами. Она ожидает обеспечить их соблюдение соответствующих правил по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Закон также позволит Центральному банку разрешить использование виртуальных активов в платежных целях при соблюдении специфических регуляций. Кроме того, Центральный банк будет осуществлять надзор за финансовыми учреждениями, участвующими в определенной деятельности с виртуальными активами, но только после предварительного одобрения.

Между тем, лица, признанные виновными в нарушении положений, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок не менее одного года и штрафу в размере от $70 500 до $141 000. Закон также дает полномочия иорданским властям закрывать нелицензированные организации.