Национальная полиция Канады изымает десятки миллионов в криптовалюте с биржи

RCMP использует OP_RETURN сообщение для раскрытия изъятия

Королевская канадская конная полиция (RCMP) заявила, что её подразделение Федеральной полиции Восточного региона провело операцию после того, как команда по расследованию отмывания денег открыла дело в июне 2024 года после подсказки Европола. Следователи пришли к выводу, что платформа нарушила канадские законы и правила, в том числе не зарегистрировалась в Центре анализа отчетов и транзакций Канады как компания по оказанию денежных услуг и не идентифицировала клиентов.

Расследование остается активным, и могут последовать обвинения, согласно пресс-релизу. Первые подробности деятельности кошельков и изъятия были впервые сообщены The Rage и журналистом L0la L33tz 16 сентября 2025 года. Власти заявили, что из Tradeogre было восстановлено предполагаемое более 56 миллионов канадских долларов. Следователи также считают, что большая часть средств, переведенных на платформе, поступала из криминальных источников, ссылаясь на привлекательность услуг, не требующих идентификации клиентов для сокрытия происхождения денег.

RCMP заявила, что данные транзакций, полученные с платформы, будут проанализированы в рамках текущей работы. Дело привлекло дополнительное внимание, поскольку для передачи контроля над активами было использовано сообщение в блокчейне. Надпись OP_RETURN на конкретной биткойн-транзакции гласила: “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrôles par la GRC,” двуязычное заявление, в котором упоминается французское название полиции.

Изъятие является частью более широких усилий канадских властей по противодействию преступлениям и отмыванию денег, связанным с криптовалютой. RCMP в последние годы детализировала инициативы по укреплению расследований и управления цифровыми активами, координируя действия с внутренними и международными партнерами. Дело Tradeogre представляет собой ужесточение мер по принудительному выполнению закона, насоченную платформу, работающую вне национальных требований.

RCMP описала действия как рекордное изъятие и впервые, когда платформа обмена криптовалюты была демонтирована канадской полицией. Полиция заявила, что может быть предоставлено больше информации по мере развития расследования и что восстановленные данные транзакций будут формировать потенциальные обвинения. Ни обвиняемые, ни конкретные обвинения не были указаны.

В релизе RCMP не уточнялось, какие еще активы были восстановлены, ни количество транзакций или вовлеченные кошельки, за исключением того, что следователи будут анализировать данные. Сообщение OP_RETURN происходило из блокчейна Биткойн, но, как сообщается, были изъяты и другие криптоактивы. Власти не предоставили график потенциальных процессов. Канадцы с информацией, связанной с платформой или восстановленными средствами, могут обратиться в местные полицейские отделения.