После судебного иска Министерства юстиции (DOJ) против Kucoin и его основателей аналитики из Nansen, специализирующиеся на реальных онлайн-данных, раскрыли, что Kucoin испытал вывод средств на сумму $99 миллионов в активах на основе Ethereum и $109 миллионов в оттоках с различных совместимых с EVM цепей.
Nansen сообщает об уходе $200 миллионов с Kucoin после действий Министерства юстиции
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Ethereum и цепи EVM видят отток средств с Kucoin на $200 миллионов
Во вторник, Дэмиан Уильямс, прокурор США Южного округа Нью-Йорка, объявил о предъявлении обвинений Kucoin и его основателям. Власти США утверждают, что Kucoin нарушил Закон о банковской тайне и не внедрил необходимые меры по борьбе с отмыванием денег. В 14:10 по восточному времени (ET) 26 марта 2024 года, Nansen, компания по интеллектуальному анализу данных, раскрыла, что Kucoin потерпел отток более чем на $200 миллионов с определенных блокчейнов.
«С тех пор, как стало известно о том, что [Kucoin] и два его основателя обвиняются в нарушении законов о противодействии отмыванию денег федеральными прокурорами США, наблюдается увеличение вывода средств. -$99 миллионов на Ethereum и -$109 миллионов через цепи EVM», – опубликовал Nansen в X.
Неудивительно, что активность вывода средств увеличивается после таких инцидентов, и Binance испытала аналогичный прирост вывода средств после того, как DOJ предъявило обвинения крупнейшему в мире бирже по объему. Транзакции вывода средств с Kucoin во вторник показали разнообразный спектр токенов, включая значительные суммы ARB, TRX, USDT и XAI.
Согласно аналитике портфеля биржи Nansen exchange portfolio analytics, по состоянию на 16:10 по ET 26 марта, криптовалютные активы Kucoin оцениваются примерно в $5.92 миллиарда. Около 52,49% портфеля Kucoin составляют USDT, BTC, ETH, KCS и SOL. Остальная часть состоит из разнообразных других криптоактивов. Из этих 52,49%, 3.97% приходится на собственный токен биржи Kucoin, KCS.
После юридических действий DOJ стоимость токена kucoin, KCS, упала на 14%. Kucoin прокомментировал обвинения в 11:40 по ET во вторник и отметил, что биржа работает «хорошо», а активы пользователей «абсолютно безопасны». Аккаунт биржи в социальных сетях даже разместил обычный рекламный пост в X после утреннего обновления во вторник.
Что вы думаете об оттоках средств с Kucoin после предъявления обвинения? Поделитесь своими мыслями и мнениями по этому вопросу в разделе комментариев ниже.
