Киберспециальное отделение Национального агентства полиции Японии объявило об аресте подозреваемого, обвиняемого в отмывании денег, компьютерном мошенничестве и фишинговых преступлениях с кредитными картами. Японские власти раскрыли, что они идентифицировали подозреваемого, проанализировав его операции с Monero, высокоприватной и конфиденциальной блокчейн-системой.
Японская полиция якобы поймала главаря отмывания денег с помощью анализа Monero
Японские власти удивили криптосообщество поразительными заявлениями о деле, связанном с преступниками, использующими Monero. В понедельник Киберспециальное отделение Национального агентства полиции и Совместный следственный штаб нескольких префектур арестовали главаря организации, якобы замешанной в отмывании денег и компьютерном мошенничестве.
Подробнее: Служба короны Великобритании объявляет о первом деле, связанном с конверсией Monero
Юта Кобаяси подозревается в том, что он является главарем организации более чем из 18 человек, занимающихся кражей информации о кредитных картах с помощью фишинговых тактик. Он использовал эти данные для отмывания денег, покупая фиктивные товары, размещенные на Mercari, онлайн-рынке.
Власти утверждают, что Кобаяси завершил более 42 покупок этих товаров на Mercari с использованием сохраненной информации о кредитных картах, обманув оператора на часть выручки. Группа подозревается в участии в 900 транзакциях с июня 2021 по январь 2022 года.
Группа увеличивала свою численность, размещая незаконные вакансии на неполный рабочий день в социальных сетях, а затем использовала зашифрованные мессенджеры для координации своих действий. Однако, что удивительно в этом деле, так это то, что власти утверждают, что это первый случай в Японии, когда подозреваемый был идентифицирован через анализ Monero.
Хотя японское киберследственное отделение не предоставило много подробностей о процессе идентификации, местные СМИ сообщили, что информация из этих мессенджеров и “анализ потока виртуальной валюты” привели к идентификации Кобаяси как одного из причастных к этим преступлениям. Ущерб от этих преступлений достиг 100 миллионов иен (почти $660,000).
Хотя ранее были аналогичные случаи с участием Monero, они оспаривались. В других случаях выявление преступлений достигалось за счет экзогенных факторов, а не через анализ следа Monero.
Мнение авторов: Обвинения японских властей следует ставить под сомнение, пока не появится публичный документ, подтверждающий эти заявления о трассировке Monero. Правоохранительные органы получают выгоду от таких дел и могут использовать подобные заявления как тактику запугивания, чтобы снизить потенциальное преступное использование токенов. Monero сохранит свой статус высококонфиденциального токена, пока этого не произойдет.
