Министерство юстиции США предъявляет белорусскому гражданину обвинения в заговоре с целью отмывания денег и управлении нелегальной криптовалютной биржей

Анонимная торговля биткойном

1 февраля DOJ объявило, что предъявило обвинения белорусу Александру Клименко. Обвинения включают сговор с целью отмывания денег и ведение нелегального бизнеса по обмену валют. Нелегальная криптоплатформа Клименко, BTC-e, якобы облегчала высоко анонимизированную торговлю биткойном, согласно обвинительному заключению, которое было обнародовано 30 января.

DOJ утверждает, что BTC-e помогало осуществлять транзакции для преступников и получало преступные доходы. Эти незаконные действия включали в себя взломы компьютеров, хакерские атаки, мошенничество с вымогательством и схемы кражи личных данных.

Большинство этих преступных действий совершались через серверы BTC-e в США, которые были “арендованы и обслуживались Клименко и Soft-FX”. В обвинении DOJ утверждает, что у BTC-e не было необходимой регистрации бизнеса по обмену валют, ни программы противодействия отмыванию денег.

“Несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, BTC-e, как утверждается, не был зарегистрирован как бизнес по обмену валют при Министерстве финансов США, не имел процесса противодействия отмыванию денег, не имел системы для соответствующей проверки ‘знай своего клиента’ или ‘KYC’, и не имел программы противодействия отмыванию денег, как того требует федеральное законодательство,” сказано в заявлении DOJ.

Согласно обвинительному заключению, белорусский гражданин Александр Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года. Затем его экстрадировали в Соединенные Штаты, и он впервые появился перед судом 31 января. Согласно обвинительному заключению, Клименко грозит максимальное тюремное заключение на срок до 25 лет, если его признают виновным.

Каковы ваши мысли по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.