Министерство юстиции США объявляет о соглашении с Binance на сумму 4,3 миллиарда долларов; Цзы (CZ) уходит в отставку в рамках сделки по признанию вины

Криптовалютный гигант Binance заключил соглашение на 4,3 миллиарда долларов с Министерством юстиции США

В соответствии с ожиданиями, основанными на слухах и заголовках за день, Министерство юстиции (DOJ) достигло соглашения с Binance, согласно которому криптобиржа согласилась на выплату 4,3 миллиарда долларов в рамках договоренности. Расследование действий Binance со стороны DOJ ранее было освещено в СМИ, что указывало на продолжение расследования, однако до сих пор не было никаких развитий. Согласно заявлениям DOJ, с момента начала расследования Binance нарушила определенные антиотмывочные (AML) нормы и правила санкций.

На пресс-конференции выступали генеральный прокурор Меррик Гарланд, Секретарь казначейства Джанет Йеллен, заместитель генерального прокурора Лиза Монако и председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бехнам. «Binance стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей отчасти благодаря совершенным преступлениям. Теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США», – сказал генеральный прокурор Гарланд. Он добавил:

Только за последний месяц Министерство юстиции успешно привлекло к ответственности генеральных директоров двух крупнейших в мире криптовалютных бирж в двух отдельных уголовных делах. Здесь должно быть понятно следующее: использование новых технологий для нарушения закона не делает вас инноватором, это делает вас преступником.

Это соглашение между Binance, DOJ, казначейством и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) становится завершением текущего расследования. Генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао (CZ), намерен уйти в отставку и признал вину в нарушении уголовных антиотмывочных законов США в суде Сиэтла. Договоренность CZ будет похожа на сделку бывшего CEO Bitmex Артура Хейеса, когда он признал вину в нарушении закона о банковской тайне (BSA).

В судебных документах, разглашенных во вторник, DOJ раскрыло, что начиная с августа 2017 года CZ и несколько других сотрудников «сознательно не зарегистрировались как деловая служба по денежным операциям». Руководители «намеренно нарушили Закон о банковской тайне, не выполнив и не поддержав эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), и сознательно вызвали нарушения экономических санкций США, объявленных в соответствии с Законом о международных экономических экстренных полномочиях». Binance признает три счета, а признание вины CZ включает нарушения BSA и сопровождается выплатой штрафов на сумму миллионов долларов.

Binance согласилась на общий финансовый штраф в размере 4.316 миллиарда долларов, который включает в себя конфискацию более 2.5 миллиарда и уплату штрафа за преступление примерно на 1.8 миллиарда. Кроме того, Binance назначит независимого контролера за соблюдением норм на три года для улучшения своих программ по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдению санкций. Компания также достигла соглашений с CFTC, FinCEN и OFAC, при этом ведомство вычитает около 1.8 миллиарда долларов из этих соглашений.

DOJ также подробно изложило, что в разрешении учитывается нежелание Binance добровольно сообщать о своем проступке и замедленное сотрудничество с расследованием, что привело к уменьшению штрафа на 20%. CZ признал, что обслуживал пользователей из США без надлежащей регистрации и отдавал предпочтение росту компании в ущерб соблюдению законов, что привело к сделкам в нарушение санкций США.

CZ также написал о действиях во вторник и сказал, что передает руководство Ричарду Тенгу, бывшему глобальному руководителю региональных рынков Binance. “Я допустил ошибки и должен взять на себя ответственность. Это лучшее для нашего сообщества, для Binance и для меня”, – сказал основатель Binance.

Что вы думаете о сделке DOJ с Binance? Поделитесь своими мыслями и мнениями по этому вопросу в разделе комментариев ниже.