Министерство юстиции и ФБР предъявили обвинения трём гражданам Великобритании в мошенничестве с NFT

США обвиняют трех граждан Великобритании в мошенничестве с NFT

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка и Нью-Йоркское отделение Федерального бюро расследований (FBI) объявили 6 июня о раскрытии обвинительного заключения в отношении Мохамеда-Амина Атчи, Мохамеда Рилазха Валида и Дауда Хасана, всех граждан Великобритании, по обвинению в “заговоре с целью совершения мошенничества через провода и отмывании денег.”

Обвиняемые столкнулись с обвинениями за мошенническую схему, которая обманула жертв, заставив их купить цифровые произведения искусства из коллекции нефунгибельных токенов (NFT) “Evolved Apes”. Прокурор США Дэмиан Уильямс описал:

Обвиняемые устроили мошенничество, чтобы повысить стоимость цифровых произведений искусства при помощи ложных обещаний о разработке видеоигры. Они якобы забрали деньги инвесторов, не разработали игру и прибрали прибыль к своим рукам.

“Тысячи людей поверили этим ложным обещаниям и были обмануты, купив эти NFT, включая и здесь, в Южном округе Нью-Йорка,” он подчеркнул.

Помощник директора FBI Джеймс Смит прокомментировал: “Эти трое обвиняемых, как утверждается, были частью схемы, чтобы накачать цену NFT ложью публике о разработке связанной видеоигры, и тайно перевести доход от мошенничества на свои личные счета. Исчезновение без выполнения обещаний не только отражает плохую деловую честность, но также нарушает неявное доверие, которое покупатели вкладывают в продавцов при покупке продукта, независимо от того, находится ли этот продукт в магазине или сохранен на блокчейне. FBI остается приверженным преследованию тех, кто осуществляет мошеннические схемы из корыстного желания быстро обогатиться.”

Согласно обвинительному заключению, осенью 2021 года, три обвиняемых “осуществили схему мошенничества, известную как ‘rug pull’, когда разработчики рекламируют цифровой проект, собирают средства от покупателей, затем бросают проект и забирают средства.” Они якобы “создали и продвинули проект NFT под названием ‘Evolved Apes’, в котором было предложено маркетинговое продвижение цифровых изображений мультипликационных обезьян.”

В объявлении подробно изложено:

Атча, 23 года, Валид, 23 года, и Хасан, 23 года, все граждане Великобритании, обвиняются в одном эпизоде заговора с целью совершения мошенничества через провода и одном эпизоде заговора с целью отмывания денег, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Что вы думаете об этом случае? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.