Фейковые торговые боты, манипулированные цены токенов и изъятые криптовалюты на сумму $23 миллиона подчеркивают широкомасштабное наступление Министерства юстиции США на мошенничество и обманные практики на цифровых рынках.
Министерство юстиции добивается конфискации $23 миллионов в криптовалюте после признания вины Gotbit.
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Министерство юстиции нацелилось на Gotbit в операции по пресечению манипуляций с крипторынком на сумму $23 миллиона
27 марта Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что оно добивается гражданской конфискации приблизительно $23 миллионов в цифровых активах после признания вины от Gotbit Consulting LLC и его основателя, Алексея Андриунина. Действия Министерства юстиции последовали за уголовным разбирательством, когда федеральный суд в Бостоне принял признание Gotbit в манипуляциях с торговой активностью в интересах клиентов из криптовалютной сферы. Компания, действующая в качестве маркет-мейкера в секторе цифровых активов, предположительно участвовала в схемах по фальсификации объемов торговли, вводя инвесторов в заблуждение относительно ликвидности и спроса.
В рамках урегулирования с федеральным правительством, Gotbit согласился сдать криптовалютные активы, связанные с этими действиями. В своем заявлении Министерство юстиции заявило:
Правительство изъяло USDT (tether) и USDC (circle) из не-хостируемых криптовалютных кошельков, контролируемых Gotbit Consulting LLC. Tether и circle являются стейблкоинами, т.е. их стоимость привязана к доллару США.
Правительство утверждает, что активы представляют собой доходы от мошенничества с использованием телекоммуникаций и сговора с целью совершения мошенничества с использованием телекоммуникаций, а также имущество, вовлеченное в незаконные транзакции. Эти обвинения в настоящее время являются частью иска о гражданской конфискации и еще не рассмотрены судом.
Андриунин, 26-летний гражданин России и Португалии, был арестован за границей в октябре 2024 года и экстрадирован в США в феврале 2025 года. Прокуроры заявили, что с 2018 по 2024 годы Gotbit осуществлял схему отмывочной торговли, используя специально созданное программное обеспечение и несколько аккаунтов для имитации торговой активности и манипуляции ценами токенов. Такие токены, как Robo Inu и Saitama, которые были среди клиентов Gotbit, сейчас находятся под отдельным расследованием. В рамках соглашения о признании вины Gotbit согласился прекратить все операции и передать $23 миллиона. Министерство юстиции заявило: «Согласно соглашению о признании вины с Андриуниным, правительство предложит приговор до двух лет лишения свободы.»
