Министерство юстиции предъявляет обвинения 3 россиянам в управлении криптомиксерами, связанными с киберпреступностью

Граждане России столкнулись с обвинениями Министерства юстиции США в отмывании доходов от кражи криптовалюты

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 10 января о предъявлении обвинений трем гражданам России за управление криптовалютными миксерами, использовавшимися для отмывания преступных доходов. Роман Витальевич Остапенко, Александр Евгеньевич Олейник и Антон Вячеславович Тарасов были обвинены в содействии отмыванию денег через сервисы Blender.io и Sinbad.io, которые предназначены для сокрытия происхождения незаконных средств. Остапенко и Олейник были арестованы в декабре 2024 года, в то время как Тарасов остается на свободе. Инфраструктура Sinbad.io была демонтирована в 2023 году в рамках скоординированных международных правоохранительных действий.

Брент С. Уибл, главный заместитель помощника Генерального прокурора Криминального отделения Министерства юстиции, заявил:

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые управляли криптовалютными «миксерами», которые служили безопасными гаванями для отмывания преступных средств, включая доходы от вымогательства и мошенничества.

Blender.io и Sinbad.io якобы обслуживали киберпреступников, позволяя пользователям за плату анонимизировать транзакции. Прокуроры утверждают, что миксеры позволяли преступникам отмывать доходы от краж криптовалюты, атак программы-вымогателя и других правонарушений, скрывая происхождение своих средств.

Министерство юстиции объяснило:

Согласно судебным документам и общедоступной информации, Blender.io и Sinbad.io были криптовалютными миксерами, которые позволяли своим пользователям за плату отправлять криптовалюту указанным получателям таким образом, чтобы скрыть источник криптовалюты.

«Blender.io и Sinbad.io были доступны для использования широкой общественностью через интернет и использовались преступниками, стремившимися отдалиться от факта, что их средства происходили из краж криптовалюты, атак программы-вымогателя и других преступлений», отметило Министерство юстиции. Обе услуги были санкционированы Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США за связи с киберпреступностью, включая средства, связанные с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Обвиняемые столкнулись с обвинениями в заговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, что может повлечь за собой до 20 лет тюремного заключения за счет по заговору.