Министерство финансов США предпринимает шаги для изъятия 127,271 BTC у китайского гражданина, стоящего за глобальной схемой мошенничества.

США стремятся конфисковать 12 млрд долларов в биткойнах, связанных с мошенническим королем “свинского убийства” Ченом Жи

Согласно релизу, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в координации с Министерством иностранных дел, Содружества и развития Великобритании обозначили Prince Group как транснациональную преступную организацию и отключили связанные с ней предприятия от финансовой системы США. Агентства утверждают, что Prince Group отвечает за масштабные мошенничества и схемы торговли людьми в Юго-Восточной Азии.

По данным Министерства финансов, граждане США потеряли более 16 миллиардов долларов из-за онлайн-мошенничества с инвестициями за последние годы, при этом около 10 миллиардов были украдены только в 2024 году. Много из этой деятельности, как сообщил департамент, можно отследить до операций в Юго-Восточной Азии, таких как Prince Group, которая якобы управляла мошенническими инвестиционными платформами, нацеленными на жертв через долгосрочные романтические аферы, прежде чем скрыться с их деньгами.

Последние действия FinCEN также завершили создание правила в соответствии с Разделом 311 Закона о патриотизме США, чтобы заблокировать Huione Group—камбоджийский финансовый конгломерат—от доступа к финансовой системе США. Агентство заявило, что Huione отмыла более 4 миллиардов долларов незаконных доходов с 2021 по 2025 годы, включая криптовалюту из северокорейских хакерских атак и онлайн-мошенничества.

Министерство финансов идентифицировало Чена Жи, 38-летнего, как лидера транснациональной преступной организации Prince Group (TCO). Департамент утверждает, что Чен и его сеть управляют “мошенническими лагерями” в Камбодже, где применяется принудительный труд, пытки и сексуальная эксплуатация. Эти лагеря якобы заманивают работников ложными предложениями о работе, прежде чем принуждать их к мошенничеству с жертвами по всему миру.

Следователи также связали сеть Чена с инвестициями в элитную недвижимость, банковский сектор и майнинг биткойнов, используемых для скрытия незаконных доходов. Вэй Цяньцзян, один из соратников Чена, якобы управлял Warp Data Technology Lao Sole Co., майнинговой операцией в Лаосе, которая направляла цифровые активы в кошельки, контролируемые Ченом Жи.

В рамках этой скоординированной кампании Министерство финансов заблокировало 146 целей, связанных с Prince Group, включая оффшорные компании и проекты люксовых курортов в Палау, поскольку США и Великобритания продолжают свои усилия по разрушению организованных мошеннических сетей, нацеленных на западных инвесторов.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Что такое Prince Group TCO?
  Транснациональная преступная организация, базирующаяся в Камбодже, под руководством Чена Жи, обвиняемая в глобальном онлайн-мошенничестве и торговле людьми.
• Почему США конфисковывают 127,271 биткойн?
  Власти утверждают, что биткойн использовался для отмывания доходов от инвестиционного мошенничества “свинское убийство”.
• Какова роль Huione Group в этом деле?
  Группа обвиняется в отмывании 4 миллиардов долларов через незаконные криптовалютные операции, связанные с мошенничеством и северокорейскими киберхищениями.
• Кто координировал исполнение санкций?
  Министерство финансов США, FinCEN и Министерство иностранных дел Великобритании совместно наложили санкции на связанные с этим лиц и организации.