Министерство финансов просит Конгресс предоставить больше полномочий для борьбы с незаконными действиями в сфере цифровых активов

Министерство казначейства просит больше полномочий в сфере цифровых активов

Заместитель министра казначейства Уолли Адейемо обрисовал ключевые приоритеты Министерства в борьбе с незаконными действующими лицами в криптовалютной сфере на ежегодном саммите Blockchain Association’s Policy Summit в среду.

“Мы призываем Конгресс создать систему вторичных санкций, которая не только отрежет компанию от финансовой системы США, но также подвергнет любую фирму, продолжающую делать бизнес с санкционированной структурой, риску быть отрезанной от финансовой системы США,” – раскрыл он. “Это значимый инструмент, о котором мы не просим легкомысленно. Но мы должны сделать все, что в нашей власти, чтобы убедиться, что такие группы, как ХАМАС, не смогут найти убежище в экосистеме цифровых активов.” Заместитель министра казначейства добавил:

Вчера Министерство казначейства предоставило Конгрессу ряд разумных рекомендаций для расширения наших полномочий и усиления наших инструментов и ресурсов для преследования незаконных действующих лиц в сфере цифровых активов.

Он отметил, что на этой неделе Министерство ввело санкции против Sinbad.io (Sinbad), криптомиксера, который “служит ключевым инструментом отмывания денег для киберхакерской группы, спонсируемой Северной Кореей”, утверждая, что Sinbad обработал миллионы долларов в криптовалюте “из кибервзломов и позволил киберпреступникам скрыть незаконные операции”.

Адейемо предупредил, что “незаконные действующие лица всегда пользовались новыми технологиями”, подчеркивая, что “риск склонен перемещаться туда, где мировое регулирование и контроль развиты менее хорошо”. Он также подробно изложил:

Во-первых, мы занимаемся разработкой новых санкционных инструментов, направленных на действующих лиц в экосистеме цифровых активов, которые позволяют террористическим группам и другим незаконным акторам перемещать их активы.

Во-вторых, он заявил: “Мы должны обновить наши полномочия по борьбе с незаконной финансовой деятельностью, чтобы они соответствовали сегодняшним вызовам, включая те, которые ставит перед нами развивающаяся экосистема цифровых активов.”

Он продолжил: “Экосистема цифровых активов, которая не имеет объединенной стратегии предотвращения незаконной финансовой деятельности, открывает широкие возможности для групп, таких как Северная Корея и ХАМАС, для перемещения ресурсов таким образом, который направлен на то, чтобы подорвать наши усилия по их остановке.” Он добавил, что для решения этих проблем необходимо совместное согласие, что подразумевает “работу индустрии цифровых активов и правительства рука об руку для того, чтобы отсечь незаконных действующих лиц до того, как они успеют прорасти корнями и для того, чтобы создать культуру ответственности.”

Подчеркивая важность того, чтобы криптоиндустрия проактивно предпринимала шаги по предупреждению использования криптовалют транснациональными преступными организациями, террористами и маргинальными государствами, чиновник Министерства казначейства выразил мнение:

Я надеялся, что индустрия цифровых активов откликнется на этот призыв к партнерству с правительством, разработает новые инструменты и найдет новые способы защитить цифровые активы от злоупотреблений.

Он также обратил внимание на стейблкоины, заявив: “Мы не можем позволить провайдерам стейблкоинов, обеспеченных долларами и находящимся за пределами Соединенных Штатов, иметь преимущество использования нашей валюты без обязанности внедрять процедуры для предотвращения использования их платформы террористами… Мы не можем разрешить офшорным финансовым услугам использовать тактику избегания юрисдикции, чтобы уклониться от соблюдения наших законов.”

Адейемо заключил, что помимо работы с Конгрессом, Министерство казначейства готово сотрудничать с Финансовой группой по разработке мер противодействия отмыванию денег (FATF), чтобы убедиться, что союзники и партнеры по всему миру присоединятся к США в обновлении их регуляторного подхода.

Что вы думаете о том, что Министерство казначейства просит Конгресс о дополнительных полномочиях для преследования незаконных действующих лиц в криптовалютном пространстве? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.