Минфин США: NFT и платформы NFT сильно подвержены мошенничеству и аферам

NFT скорее всего будут использоваться в мошенничестве и аферах

Хотя невзаимозаменяемые токены (NFT) и платформы NFT не используются для финансирования распространения оружия или терроризма, оценка, проведённая Министерством Финансов США, пришла к выводу, что они “очень уязвимы для использования в мошенничестве и аферах”. Оценка также утверждает, что преступники используют NFT для отмывания преступных доходов или “для сокрытия незаконного источника средств”.

Согласно 29-страничной оценке рисков незаконных финансовых операций с NFT, американские чиновники осведомлены о том, что большинство отмывания денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия происходит вне экосистемы цифровых активов. Тем не менее, несмотря на признание этого факта, в отчёте об оценке рисков предупреждается о том, что преступники могут использовать уязвимости NFT, пытаясь незаметно перемещать средства.

“Преступники могут использовать уязвимости, связанные с характеристиками NFT, активами или правами, на которые они указывают, и регуляторными рамками в Соединенных Штатах и за рубежом. В частности, уязвимости в области кибербезопасности, проблемы, связанные с защитой авторских прав и торговых марок, а также ажиотаж и колебания цен на NFT могут позволить преступникам совершать мошенничество,” предупреждает отчет об оценке рисков Министерства Финансов США.

Смягчение рисков отмывания денег или финансирования терроризма

Помимо использования уязвимостей, преступники также могут воспользоваться компаниями NFT, платформы которых не имеют внутренних механизмов контроля для защиты от рисков, связанных с честностью рынка или отмыванием денег.

Тем временем, в оценке рисков выделяются несколько ключевых шагов, которые можно предпринять для смягчения некоторых из этих рисков. Решения для отрасли могут помочь платформам и клиентам NFT идентифицировать возможные аферы. Кроме того, сообщения правоохранительных органов и анализ данных о блокчейне могут способствовать снижению рисков отмывания денег или финансирования терроризма.

Отчет об оценке рисков также подчеркивает важность участия частного сектора в понимании разработок в экосистеме NFT. Более того, он рекомендует, чтобы как правительство США, так и частный сектор предприняли дополнительные шаги для информирования потребителей об NFT и связанных с ними рисках.

Каковы ваши мысли по этой теме? Поделитесь своими взглядами в разделе комментариев ниже.