Международная оперативная группа принимает меры по пресечению мошенничества с криптовалютами в США, Великобритании и Канаде

Секретная служба США запускает международную операцию по защите криптовалютных инвесторов

Представители правоохранительных органов сообщили, что операция началась на этой неделе, когда ведомства трех стран объединили усилия для выявления и пресечения мошенничества с криптовалютами, связанного с подделкой подтверждений кошельков — тактикой, широко используемой в схемах онлайн-мошенничества с инвестициями.

Операцию «Атлантик» возглавляет Секретная служба США совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, полицией провинции Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио. По словам официальных лиц, инициатива направлена на выявление людей, которые, возможно, уже потеряли криптовалютные активы — или находятся под угрозой их потери — в результате фишинговых атак, связанных с сетями инвестиционного мошенничества.

«Фишинг с подделкой подтверждений и инвестиционные мошенничества ежегодно обходятся жертвам в миллионы долларов финансовых потерь», — заявил в своем заявлении Брент Дэниелс, заместитель помощника директора Управления полевых операций Секретной службы США. Дэниелс отметил, что скоординированные усилия позволяют следователям выявлять мошенничество и вмешиваться «практически в режиме реального времени», ограничивая возможности преступников получать прибыль.

Среди других участвующих ведомств — Королевская канадская конная полиция, полиция города Лондона, прокуратура округа Колумбия (США) и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Власти также сотрудничают с партнерами из частного сектора и участниками криптовалютной индустрии, чтобы отслеживать подозрительные транзакции и предупреждать потенциальных жертв.

По словам официальных лиц, фишинг с подходом «утверждения» особенно эффективен, поскольку использует стандартную функцию многих криптовалютных кошельков. Жертвы получают запрос — часто замаскированный под законное уведомление от надежного приложения или платформы — с просьбой утвердить доступ к своему кошельку. Нажав «утвердить», пользователи могут неосознанно предоставить преступникам полные права на перемещение активов.

Как только мошенники получают доступ к кошельку, они могут перевести криптовалюту на другие адреса в течение нескольких секунд. Поскольку транзакции в блокчейне, как правило, необратимы, вернуть средства может быть чрезвычайно сложно.

Следователи операции «Атлантик» связываются с потенциальными жертвами напрямую по телефону и электронной почте, объясняя, как устроены эти мошенничества, и предлагая меры по защите счетов до того, как будут похищены дополнительные средства.

«Фишинговые атаки с подделкой подтверждений становятся все более изощренными», — отметил Пол Фостер, заместитель директора по кибербезопасности Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании. Он заявил, что трансграничное сотрудничество имеет решающее значение, поскольку преступные группировки, стоящие за этими схемами, часто действуют на территории нескольких юрисдикций.

Эта инициатива основана на «Проекте Атлас» — операции 2024 года под руководством Канады, организованной Провинциальной полицией Онтарио, которая была направлена против международных сетей мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Власти заявили, что операция «Атлантик» расширяет эту модель, позволяя ведомствам координировать расследования и работу с жертвами в режиме реального времени.

Детектив-суперинтендант Дженнифер Спуррелл, директор Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Провинциальной полиции Онтарио, заявила, что «Проект Атлас» продемонстрировал ценность скоординированных правоохранительных мер против глобальных операций по криптовалютному мошенничеству.

«Поскольку мошенничество становится все более глобальным, такой уровень сотрудничества имеет решающее значение», — сказала Спуррелл.

Правоохранительные органы также выпустили рекомендации, призывающие пользователей криптовалют тщательно проверять запросы на утверждение кошельков, включать многофакторную аутентификацию и отслеживать разрешения на токены с помощью таких инструментов, как блокчейн-браузеры и сервисы отзыва разрешений.

Власти предупредили, что мошенники часто пытаются совершать «мошенничество с возвратом средств» после краж, предлагая вернуть утраченную криптовалюту за определенную плату — предложение, которое, по словам следователей, почти всегда является очередным мошенничеством.

Официальные лица подчеркнули, что участники операции «Атлантик» никогда не будут требовать оплату за возвращение украденной криптовалюты.

Часто задаваемые вопросы 🔎

• Что такое «Операция Атлантик»?
  «Операция Атлантик» — это совместная инициатива правоохранительных органов США, Великобритании и Канады, направленная на выявление и пресечение схем криптовалютного мошенничества, связанных с фишингом с использованием подтверждений.
• Что такое фишинг с подделкой разрешений в мошенничестве с криптовалютой?
  Фишинг с подделкой разрешений обманывает пользователей, заставляя их предоставить разрешения кошелька, которые позволяют мошенникам переводить криптовалютные активы, не давая жертве этого понять.
• Кто участвует в операции «Атлантик»?
  В операции участвуют Секретная служба США, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Провинциальная полиция Онтарио, Комиссия по ценным бумагам Онтарио и ряд других правоохранительных органов.
• Как пользователи криптовалют могут защитить себя от фишинговых атак с подделкой разрешений?
  Пользователям следует проверять URL-адреса, избегать незапрашиваемых предложений об инвестировании, включить многофакторную аутентификацию и регулярно проверять настройки разрешений кошелька.