MEXC сообщает о 200% росте скоординированных попыток мошенничества в 1 квартале 2025 года

Мошенническая активность сосредоточена в Азии

Криптовалютная биржа MEXC сообщила о резком, на 200%, увеличении скоординированной мошеннической торговой активности в течение первого квартала 2025 года. MEXC связывает рост попыток мошенничества с её проактивной стратегией листинга, включающей токены на развивающихся рынках, а также с её низкой структурой комиссий.

Согласно данным MEXC, большая часть активности сосредоточена в Азии, при этом почти 27,000 или треть (33%) подозрительных аккаунтов приходится на Индию. Следующим по количеству является Содружество Независимых Государств (СНГ) с 6,404 подозрительными аккаунтами, за которым следует Индонезия с 5,603. Индонезия показала самый большой рост с увеличением на 1,303% подозрительной активности по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, в то время как регион СНГ испытал рост на 245%.

Рассуждая о том, как преступники стали более изощренными с 2021 года, когда они, казалось, сосредоточились на платформах децентрализованных финансов, Трейси Джин, операционный директор MEXC, сказала:

В то время как 2021 год был отмечен эксплуатацией DeFi, 2025 год все больше характеризуется социально сконструированной манипуляцией на рынке. Мы наблюдаем увеличение числа так называемых “образовательных” торговых групп, которые, как кажется, представляют собой скоординированные усилия по введению пользователей в заблуждение. Эта тенденция подчёркивает важность образования пользователей и проактивной защиты, особенно для молодых инвесторов, которые могут быть более восприимчивы к убедительным, но вредным нарративам.

Как отмечается в блог-посте, рост мошенничества в этих регионах выявляет более широкую структурную проблему: рост числа пользователей в этих рынках опережает финансовое образование и грамотность по использованию платформ. В посте цитируется отчет Национального центра финансового образования, выпущенный в феврале 2025 года, в котором говорится, что только 27% взрослых индийцев соответствуют базовым стандартам финансовой грамотности. Это ещё более ярко выражено среди миллениалов. Это несоответствие, как утверждает MEXC, не только подвергает людей большему риску мошенничества, но и подрывает устойчивое создание благосостояния и долгосрочное доверие к экосистеме.

В блог-посте также выделяется роль, которую играют инфлюенсеры в убеждении новых пользователей принимать определенные инвестиционные решения. В посте отмечается, что некоторые злонамеренные лица привлекают большое количество пользователей через социальные медиа-каналы, продвигая “группы пампа” или “секретные запуски токенов”. На рынках с большими базами розничных пользователей и низкой финансовой грамотностью эти факторы увеличивают уязвимость пользователей к вербовке в синдикаты и манипуляциям.

Чтобы противостоять мошенникам и их схемам, MEXC заявила, что увеличила наблюдение за токенами с малой капитализацией и укрепила инструменты мониторинга рисков, которые отмечают аномальное поведение. Криптобиржа также ограничивает аккаунты, проявляющие подозрительную активность, в соответствии с мировыми руководящими принципами борьбы с отмыванием денег и внутренними протоколами, соответствующими рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.