Российский финансовый регулятор утверждает, что его система борьбы с отмыванием денег, включая усиленное регулирование виртуальных валют, остается эффективной, даже если страна столкнется с потенциальным внесением в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Агентство подчеркнуло новые федеральные законы, устраняющие прежние проблемы, и заявило, что значительных недостатков, которые могли бы оправдать включение России в черный список FATF, не существует, обсуждение которого запланировано на этот месяц.
Меры России по цифровой валюте не удовлетворяют FATF, возможен черный список
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Финансовая система России под наблюдением FATF
Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) подчеркнула, что ее система борьбы с отмыванием денег будет эффективно работать, даже если Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решит добавить страну в черный список. Одна из проблем, поднятых в предыдущих оценках, касалась регулирования виртуальных валют, но Росфинмониторинг настаивает, что эти вопросы были решены.
Регулятор заявил, как сообщал ТАСС:
Рейтинг Российской Федерации по трем рекомендациям FATF был повышен, и только по одной он был снижен до уровня “Частичное соответствие” (из-за недостаточного законодательного регулирования сферы обращения виртуальных валют).
Однако Росфинмониторинг отметил, что с момента оценок Россия предприняла шаги по укреплению своей нормативно-правовой базы, приняв два федеральных закона для регулирования цифровых валют.
Регулятор добавил:
Кроме того, отметим, что с тех пор в Российской Федерации уже приняты два федеральных закона, регулирующих обращение цифровых валют.
Росфинмониторинг пояснил, что, несмотря на эти прежние сомнения, система в целом не имеет “стратегических недостатков”, которые обычно требуются для включения в черный список FATF.
FATF является межправительственной организацией, устанавливающей глобальные стандарты для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Потенциальное внесение России в черный список будет обсуждаться на пленарном заседании FATF с 21 по 25 октября.
Что вы думаете о усилиях России по решению проблем с ее финансовой системой и регулированием виртуальных валют? Дайте знать в разделе комментариев ниже.
