Марокко борется с криптопреступностью: 5 человек арестованы за фишинговую аферу

Фишинг через электронную почту

Марокканские власти арестовали и задержали пятерых лиц, подозреваемых в участии в мошеннической операции с криптовалютами. Полиция также изъяла неопределенную сумму денег, предположительно связанную со схемой, а также мобильные устройства, использовавшиеся в преступлениях.

Согласно отчету от Hespress, неназванные подозреваемые в возрасте от 24 до 48 лет обвиняются в отправке фишинговых писем иностранным гражданам. Эти письма были частью сложной фишинговой схемы, направленной на опустошение криптокошельков жертв. Похищенные средства предположительно были конвертированы для личного использования.

Марокканские власти задержали подозреваемых после получения жалобы через международные каналы сотрудничества в области правоохранения.

Арест пятерых происходит всего через несколько дней после того, как глава центрального банка Марокко, Абделлатиф Жуахри, поделился новыми деталями о продолжающихся усилиях по созданию нормативно-правовой базы для криптовалют. Как сообщает Bitcoin.com News, центральный банк страны, Bank Al-Maghrib, подготовил законопроект, регулирующий криптоактивы. Жуахри заявил, что проект, имеющий поддержку Всемирного банка, в настоящее время проходит процесс принятия.

До рассмотрения вопросов регулирования использования криптовалют марокканские власти запретили и предупредили против использования или торговли криптовалютами. Несмотря на это, жители Марокко продолжали взаимодействовать с криптовалютами, и в отчете Chainalysis за 2022 год страна названа в числе пяти стран с наибольшими объемами транзакций с криптовалютами за год.

Несмотря на рост использования, Марокко продолжает преследовать пользователей криптовалют. В мае 2023 года французский трейдер криптовалют был приговорен к тюремному заключению за предполагаемую покупку Ferrari с помощью биткоина.

В отчете Hespress сообщается, что пятеро подозреваемых задержаны в рамках продолжающегося расследования, находящегося под контролем офиса государственного прокурора. В отчете добавляется, что расследование направлено на выявление всех лиц, вовлеченных в преступную сеть.