Правоохранительные органы Малайзии недавно арестовали десять лиц, связанных с преступной синдикатом, который, как утверждается, использовал криптовалюты для отмывания средств, полученных в результате мошенничества. Было изъято имущество, включая автомобили, на сумму более 7,7 миллиона долларов, а банковские счета на сумму примерно 10,8 миллиона долларов были заморожены.
Малайзийские власти разоблачили синдикат, обвиняемый в отмывании денег, полученных преступным путем, через криптовалюту
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Синдикат обвиняется в переводе незаконно полученных средств в Малайзию
Власти Малайзии недавно разгромили преступный синдикат, который использовал криптовалюту для отмывания средств, полученных от мошенничества, и были арестованы 10 лиц, связанных с ним. Согласно местному отчету, правоохранительные органы изъяли 129 транспортных средств на сумму примерно 3,8 миллиона долларов (RM18 миллионов) во время рейдов, проведенных с 13 по 21 мая.
Помимо автомобилей, агенты обнаружили брендовые часы, 18 роскошных автомобилей, мотоциклы и сумки на сумму более 3,9 миллиона долларов, а также наличные деньги в сумме 106,800 долларов. Сообщается, что малайзийские власти заморозили банковские счета на сумму, эквивалентную 10,8 миллиона долларов. Предполагается, что синдикат приобрел изъятое имущество на средства, полученные от мошенничества, связанного с торговлей эксклюзивными и классическими номерами автомобильных регистраций и роскошными брендовыми часами.
Тан Сри Разарудин Хусаин, Генеральный инспектор полиции, сообщил, что арестованные восемь мужчин и две женщины находились в возрасте от 28 до 51 года. Разарудин добавил, что их поместили под стражу на основании секции 4(1) Закона Малайзии о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности.
Генеральный инспектор также рассказал, как синдикат переводил средства, незаконно полученные из-за рубежа, в Малайзию. Он сказал:
На основании допросов синдикат GHC, занимающийся мошенничеством с инвестициями в форекс и криптовалюту, начал свою деятельность в 2017 году из-за границы. Этот синдикат переводил деньги от незаконной деятельности из зарубежной страны в Малайзию, используя незарегистрированных денежных менял и транзакции с криптовалютой для отмывания денег.
Между тем, Разарудин заявил, что правоохранительные органы обнаружили, что средства, полученные от обмена криптовалюты на наличные, использовались для покупки недвижимости. В отчете также приводятся слова генерального инспектора с призывом к жителям продолжать предоставлять информацию о деятельности синдикатов, занимающихся подобными преступлениями.
Каковы ваши мысли по поводу этой истории? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.
