Литва штрафует криптовалютную компанию на 10 млн долларов за нарушение санкций против России

Литовская Служба расследований финансовых преступлений (FNTT) оштрафовала криптовалютную компанию Payeer почти на 9,3 миллиона евро (10 миллионов долларов) за нарушение международных санкций и противодействие отмыванию денег (AML). В частности, Payeer был оштрафован на 8,23 миллиона евро за осуществление транзакций в российских рублях через свою платформу, вовлекая подсанкционные российские банки и клиентов. Кроме того, штраф в размере 1,06 миллиона евро был наложен за несообщение о транзакциях свыше 15 000 евро и за недостаточную проверку идентификации клиентов. Зарегистрированная в Литве в октябре 2022 года и начавшая работать в январе 2023 года, компания Payeer имела по меньшей мере 213 000 клиентов и доход свыше 164 миллионов евро. Согласно FNTT, Payeer намеренно пренебрегал соблюдением требований, чтобы избежать потери значительного дохода, не прекращал санкционные транзакции и не сотрудничал с расследованием. Компания все еще может обжаловать штрафы.