Ликвидация криминальной банковской организации по всей Европе включает операции с криптовалютой

Европол объявил об аресте 17 человек, причастных к преступной параллельной банковской организации, предоставлявшей услуги по отмыванию денег по всей Европе, включая обмен криптовалют на наличные. Операция, проведенная 14 января 2025 года в Австрии, Бельгии и Испании, последовала за предыдущими успешными действиями против контрабандистов мигрантов. Арестованные, преимущественно граждане Китая и Сирии, подозреваются в содействии незаконным банковским операциям, включая систему хавала и услуги курьеров наличных денег для различных преступных сетей. Правоохранительные органы изъяли активы на сумму более 4,5 миллиона евро, включая 183 000 евро в криптовалюте, наличные деньги, банковские счета, недвижимость, автомобили и огнестрельное оружие. Это разрушение преступной сети считается значительным, так как оно связано с отмыванием более 21 миллиона евро незаконных доходов, обслуживая разнообразную клиентуру через рекламу в социальных сетях. Участие Европола включало развертывание экспертов для помощи национальным следователям в отслеживании операций этой сети.