Libra Case: Таинственная транзакция может помочь продвинуть текущее расследование

Случай Libra: загадочная транзакция с участием централизованной биржи может продвинуть расследование

Новое развитие в деле токена La Libertad Avanza, также известного как Libra, может продвинуть текущее расследование с целью найти новые элементы и изучить участие предпринимателей, связанных с его катастрофическим запуском. Согласно местным СМИ, транзакция, сделанная с адреса кошелька, связанного с Хейденом Дэвисом, одним из промоутеров токена Libra и генеральным директором Kelsier Ventures, была отправлена на Kraken, которая хранит данные о своих пользователях в соответствии с требованиями по идентификации (KYC).

Совпадением является то, что транзакция, перемещающая почти 500 000 долларов, была завершена во время встречи между Дэвисом, Маурисио Новелли, другим предпринимателем, связанным с запуском Libra, и президентом Хавьером Милей, о чем свидетельствуют записи о президентских встречах.

В записях также указано, что целью встречи, состоявшейся в президентском дворце 30 января, было “анализ блокчейн и децентрализованных технологий”.

Размер выплаты и ее сроки вызвали обеспокоенность среди местных следователей, которые уже обнаружили другие аналогичные транзакции, выполненные через несколько часов после встречи. Аргентинские прокуроры могут обратиться в Kraken с просьбой предоставить информацию о владельце получающего кошелька и изучить возможные связи с Libra.

Тем не менее, даже до того, как стало известно о новой транзакции, несколько национальных организаций подали заявления amicus curiae с требованием прямого допроса президента Милея по этому вопросу.

Хотя ранее Милей утверждал, что действовал как частное лицо, а не как президент Аргентины, распространяя информацию о Libra в социальных сетях, недавнее решение постановило обратное, что потенциально делает Милея политически ответственным за эти действия.

Хотя решения пока нет на горизонте, расследования продолжаются в США и Аргентине, где, как сообщается, пострадали десятки тысяч человек.

Читать дальше: Судебное решение может изменить ответственность Милея в деле Libra

Читать дальше: Случай с Libra: анализ сбивчивой поддержки токена президентом Аргентины Хавьером Милеем и его разрушительных последствий