Добро пожаловать в Latam Insights Encore, глубокое погружение в наиболее важные экономические и криптовалютные новости Латинской Америки за последнюю неделю. В этом выпуске мы обсуждаем, как Бразилия становится примером для того, как государства должны обеспечивать соблюдение криптовалютных законов, борясь с уклонением от уплаты налогов и преследуя группы, занимающиеся отмыванием денег, вместо того чтобы нацеливаться на инновационных криптовалютных разработчиков.
Latam Insights Encore: Бразилия показывает, как штаты должны следить за использованием криптовалют для злонамеренных целей
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Latam Insights Encore: Бразилия становится моделью для соблюдения криптовалютных законов
Хотя криптовалюта дает пользователям множество преимуществ, она также предоставляет им возможность совершать незаконные действия из-за своих характеристик. Бразилия становится очагом криптовалютного принятия, включая использование криптовалюты способами, противоречащими национальным законам.
Тем не менее, бразильское государство активизировалось, используя различные инструменты и мощь своих институтов для обеспечения соблюдения законов, даже применяя ИИ-инструменты для соблюдения законов в криминальных случаях, связанных с криптовалютой. На этой неделе возникли два случая: первый вовлек несколько приказов об изъятии в операции, которая затронула три группы, использующие криптовалюту для отмывания денег, поступающих от наркоторговли и контрабанды, и отправляющих их за границу в другие страны. Эти группы уже отмыли более $9 миллиардов с 2021 года.
Другой случай включает использование инструмента искусственного интеллекта (ИИ) Федеральной налоговой службы, бразильского аналога Службы внутренних доходов (IRS), для выявления незаконных транзакций, связанных с налоговым мошенничеством и отмыванием денег с использованием криптовалюты. Инструмент, разработанный внутри института, уже помог выявить $180 миллионов в таких видах деятельности в двух различных случаях.
С этими действиями Бразилия показывает, что она не только одна из наиболее инновационных юрисдикций для криптовалюты, уже приняв несколько законов относительно ее использования, с продолжающимся пилотом CBDC, но и что у нее есть институты, которые могут справляться с исследованием и изучением использования криптовалюты для преступлений.
В то время как другие государства конфликтуют с создателями и новаторами криптовалют по поводу классификации токенов и заключают в тюрьму разработчиков, создающих инструменты конфиденциальности, бразильские власти решили бороться с настоящими преступниками, показывая пример для подражания другим.
Что вы думаете о роли Бразилии в борьбе с криптопреступлениями? Сообщите нам в комментариях ниже.
