Latam Insights: Бразильская федеральная полиция проводит операции по пресечению отмывания денежных средств на сумму 9,7 миллиарда долларов с использованием криптовалют, Бразилия использует ИИ для выявления налогового мошенничества с криптовалютами

Операция Niflheim: бразильские власти пресекают схемы отмывания денег на сумму $9,7 млрд через криптовалюту

Федеральная полиция Бразилии организовала операцию по ликвидации трех организаций, связанных с операциями отмывания денег через криптовалюту. Операция, названная Niflheim, проводилась в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой, налоговым надзорным органом Бразилии, и включала выдачу восьми ордеров на арест и 19 ордеров на обыск и изъятие в городах Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталеза и Бразилиа.

Федеральный суд Бразилии также заблокировал $1,58 млрд, хранящихся на банковских счетах и криптовалютных биржах. Несколько транспортных средств и объектов недвижимости также были изъяты.

Операция была направлена на пресечение деятельности трех организаций, которые совместно отмыли $9,7 млрд через криптовалюту с начала расследования в 2021 году. Местные СМИ сообщили, что отмытые средства были получены в результате различных незаконных видов деятельности, в основном торговли наркотиками и контрабанды.

Бразильский налоговый надзор использует инструмент ИИ для выявления операций, связанных с налоговым мошенничеством на сумму более $180 млн, связанных с криптовалютой

Государственные учреждения все чаще внедряют инструменты, использующие искусственный интеллект (ИИ), чтобы упростить свои задачи. Федеральная налоговая служба, которая является налоговым надзорным органом Бразилии, недавно сообщила о внедрении одного из таких инструментов, предназначенного для выявления незаконных операций, связанных с криптовалютой.

В примечании, опубликованном на прошлой неделе, учреждение сообщило, что инструмент был разработан внутри компании и включал алгоритмы искусственного интеллекта и сложный сетевой анализ для упрощения задачи анализа налоговых данных. Это позволило выявить незаконные операции и улучшить продуктивность расследовательской деятельности.

В примечании описаны два случая, в которых этот инструмент помог выявить незаконное использование криптовалюты в операциях на сумму более $180 млн.

Финансовый гигант Latam Nubank прекращает торговлю Nucoin

Nubank, один из крупнейших необанков в Латинской Америке, объявил, что прекратит торговлю nucoin, собственной криптовалютой. Учреждение, которое сообщило, что в мае достигло более 100 миллионов клиентов, заявило, что этот шаг является частью реформирования внутренней системы вознаграждений, в письме, отправленном своим клиентам.

В письме объясняется, что банк прекратит торговлю через 15 дней, и держателям будет предложено два варианта с этим обновлением. Они могут обменять свои nucoin на биткоины или USDC, стейблкоин, привязанный к доллару, до 9 декабря, если у них есть более 100 реалов ($17,64) в этой криптовалюте. Держатели с меньшими суммами или те, кто не завершит обмен до указанного срока, смогут держать эти монеты для использования в дальнейшем в реформированной программе вознаграждений.

Чтобы следить за всеми последними событиями в криптовалюте и экономике Латинской Америки, подпишитесь на нашу рассылку Latam Insights ниже.

Что вы думаете об отчете Latam Insights на этой неделе? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.