Latam Insights: Аргентина арестовала основателей криптовалютной пирамиды на $400 миллионов, Бразилия определяет регулирование криптовалют как приоритет

Основатели криптовалютной пирамиды на $400 миллионов арестованы в Аргентине

Федеральная полиция Аргентины сообщила о задержании двух лиц, женщины и мужчины, основателей пирамиды, через которую было перемещено более $400 миллионов в криптовалюте в Бразилии. Операция позволила отследить местоположение этих двух лиц после въезда в страну под вымышленными именами.

Мужчину, известного в Аргентине как “Жоао Фелипе Коста”, местная пресса идентифицировала как Антонио Инасио Да Силва Нето, одного из основателей компании Braiscompany, целью которой было “построить финансовую свободу для тысяч людей через информацию”. Женщина была идентифицирована как Фабрисия Фариас Кампос, партнёр Да Силвы.

Арест был предшествован интенсивным расследованием, в ходе которого было установлено местонахождение пары, отслеживая различные покупки и платежи, сделанные под их вымышленными именами в Аргентине. Теперь пара находится под стражей аргентинских властей, которые должны будут подписать ордеры на экстрадицию, чтобы отправить их в Бразилию, где они будут заключены под стражу.

Бразилия объявила регулирование криптовалют приоритетом

Центральный банк Бразилии определил токенизацию и регулирование поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) в качестве приоритета для своего директората по регулированию в этом году. В список институт включил эти два пункта под темой инноваций, вместе с искусственным интеллектом (ИИ), BaaS (Banking-as-a-service) и концепцией Открытых Финансов, связанных с интеграцией данных всей банковской системы.

По данным местных источников, Рикардо Моура, глава отдела регулирования валютного обмена Центрального банка, рассказал, что самыми значимыми из этих тем стали упрощение процесса инвестирования для нерезидентов, повышение эффективности межбанковских валютных операций и определение регулирования использования виртуальных активов в валютных операциях и международном капитале.

Аргентинская финтех-палата предлагает регулирование криптовалют с налоговыми льготами

Аргентинская финтех-палата, ассоциация, объединяющая более 200 компаний в стране, предложила регулирование криптовалют, устанавливающее налоговые льготы для криптоактивов, чтобы стимулировать рост отрасли.

Игнасио Пласа, президент палаты, заявил:

Мы хотим создать благоприятную среду для инноваций, экономического развития и финансового инклюзива, в которой регуляторное и налоговое обращение предоставляло бы стимулы, способствующие инвестициям и росту данной отрасли.

Предложение, целью которого является достижение паритета между налоговыми обязательствами криптоактивов и других финансовых активов, делает криптовалютные активы, хранящиеся на национальных биржах, освобожденными от уплаты налога на прирост капитала и других обязательств.

Согласно предыдущим сообщениям, Аргентина стоит на пороге введения регулирования обмена криптовалютами посредством исполнительного указа из-за предстоящей оценки группой Финансовой группы по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Чтобы следить за всеми последними разработками в области криптовалют и экономики в Латинской Америке, подпишитесь на нашу рассылку Latam Insights ниже.

Что вы думаете о отчете Latam Insights на этой неделе? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.