Австралийское агентство финансовой разведки заявило, что ужесточит контроль за провайдерами криптовалютных банкоматов, чтобы бороться с отмыванием денег и мошенничеством.
Криптоотмывание денег: Австралийское агентство будет нацелено на поставщиков крипто-банкоматов
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Целевая группа нацеливается на криптовалютные банкоматы
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), агентство финансовой разведки Австралии, объявило 6 декабря, что ужесточит контроль за провайдерами криптовалютных банкоматов, которые не соответствуют требованиям антиотмывательной системы страны. Агентство заявило, что его данные показывают, что криптовалюта “все чаще используется для отмывания денег, мошенничества и деятельности денежных мулов”.
Для решения этой проблемы AUSTRAC сообщил, что создал рабочую группу, чтобы обеспечить соответствие провайдеров банкоматов минимальным стандартам. Рабочая группа будет работать над тем, чтобы операторы криптовалютных банкоматов имели средства для идентификации и минимизации вероятности использования их устройств мошенниками и отмывателями денег.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что агентство увеличит мониторинг провайдеров банкоматов и предупредил о жестких мерах против несоответствующих провайдеров. Он сказал:
Криптовалюта и криптовалютные банкоматы являются привлекательными путями для преступников, стремящихся отмывать деньги, так как они широко доступны и обеспечивают почти мгновенные и необратимые переводы. Мы видим слишком много австралийцев, становящихся жертвами мошенничества, совершаемого через криптовалюту, и слышим о некоторых жертвах, теряющих свои жизненные сбережения, что просто разбивает сердце.
Руководитель AUSTRAC добавил, что его агентство сначала сосредоточит усилия на таргетировании провайдеров банкоматов в рамках более широкой цели снижения криминального использования криптовалюты в Австралии.
Согласно заявлению, выпущенному агентством, 1,200 действующих в Австралии криптовалютных банкоматов занимают третье место в мире. Они управляются частью из 400 зарегистрированных в AUSTRAC провайдеров обмена цифровыми активами.
Между тем, австралийское агентство заявило, что разработало материалы для помощи криптовалютным биржам в идентификации рисков финансовых преступлений. Кроме того, агентство призвало членов общественности, которые подозревают мошенничество или мошенническую деятельность при использовании криптовалютного банкомата, сообщать об этом в полицию и Центр по борьбе с мошенничеством в Scamwatch.
