Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против еще одной платформы для миксинга криптовалют, назвав Sinbad.io «основным инструментом отмывания денег», используемым северокорейской преступной группировкой Lazarus Group. Sinbad.io, помимо обработки транзакций, происходящих из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), также связан с обработкой транзакций, связанных с торговлей наркотиками и продажами на темных рынках в даркнете.
Криптомиксер Sinbad Под Санкциями OFAC из-за Предполагаемых Связей с Северокорейскими Хакерами
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Санкции OFAC в отношении Sinbad.io; Агентство утверждает, что миксер помог скрыть похищенные средства с Harmony Bridge, Axie и Atomic Wallet
Министерство финансов США, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и OFAC обратили своё внимание на протоколы миксинга цифровых валют. Tornado Cash и Blender.io ранее уже стали объектами внимания обеих агентств, последней целью является миксер под названием Sinbad.io. Этот сервис функционирует как платформа для миксинга биткойнов (BTC), и, согласно OFAC, его основная функция заключается в затемнении деталей транзакций, что эффективно скрывает поток средств в блокчейне.
Расследование OFAC показало, что этот миксер использовался известной северокорейской хакерской группой Lazarus Group. Более того, он был вовлечен в отмывание средств, полученных в результате взломов Harmony Horizon Bridge и Axie Infinity. Теперь OFAC определило его как “предпочтительный миксинг-сервис” для группы Lazarus после закрытия Blender.io. «Sinbad был использован для отмывания значительной части украденных 100 миллионов долларов виртуальной валюты 3 июня 2023 года с аккаунтов пользователей Atomic Wallet», – подробно рассказали в OFAC.
«Миксинг-сервисы, которые помогают преступникам, таким как Lazarus Group помыть украденные активы, столкнутся с серьезными последствиями», – заявил Уолли Адейемо, заместитель министра финансов. «Министерство финансов и его партнеры из правительства США готовы использовать все доступные инструменты для предотвращения действий виртуальных миксинг-сервисов типа Sinbad, которые способствуют незаконной деятельности».
Это развитие событий произошло на фоне недавнего обновления FinCEN в конце октября, когда были введены новые регуляции, требующие от финансовых институтов сообщать о транзакциях, связанных с международными миксинг-сервисами криптовалют. В то время Андреа Гаки, директор FinCEN, и Адейемо выразили свою решимость бороться с преступной деятельностью, связанной с миксинг-сервисами цифровых валют.
Даже до предложенных правил, OFAC Министерства финансов активно проводило меры по принуждению в отношении миксеров, таких как Blender и Tornado Cash. Одновременно OFAC идентифицировало и пометило множество подсанкционных криптовалютных адресов по различным сетям. Министерство также предупреждает, что лица из США, которые “вовлечены в определенные транзакции с сегодняшней обозначенной структурой, могут сами подвергнуться санкциям”.
Каково ваше мнение по этому поводу? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.
