Kraken, американская биржа криптовалют, начала требовать дополнительную информацию в Великобритании по поводу транзакций с кошельками самохранения, совершаемых в адрес своих счетов и из них. Kraken отправила письмо некоторым своим клиентам в Великобритании, заявив, что, если требуемая информация не будет предоставлена, это может привести к блокировке аккаунта до момента предоставления необходимых данных.
Kraken начинает требовать информацию о владении криптовалютными кошельками для самостоятельного хранения в Великобритании
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Kraken требует данные о владельцах кошельков самохранения в Великобритании
Kraken, ведущая американская биржа криптовалют, усиливает контроль за транзакциями с самохранимыми кошельками. Kraken будет требовать удостоверения данных о кошельках самохранения, которые осуществляли транзакции с адресами биржи в Великобритании, согласно электронному письму, опубликованному в X Джеймсом Ван Стратеном, ведущим аналитиком Cryptoslate.
В письме, отправленном неизвестному клиенту, говорится, что Kraken требуется по законодательству Великобритании «поддерживать актуальную информацию о наших клиентах и их активности по счету в отношении кошельков самохранения», которые являются теми, где только владелец контролирует приватные ключи, дающие доступ к средствам.
В письме, подтвержденном как подлинное, Kraken требует подтверждения владения кошельком самохранения, используемым для совершения транзакций в адрес кошельков биржи и из них. В противном случае, если кошельки самохранения, использованные для транзакций, не находятся под контролем клиента, Kraken требует имя и адрес проживания тех, кто контролирует эти адреса.
Биржа добавила, что если эта информация не будет получена к 13 февраля, она заблокирует указанный аккаунт, фактически предъявляя ультиматум этому неопознанному клиенту.
Ван Стратен прокомментировал, что это стало началом государства всевидящего глаза в Великобритании. Крис Карраскоса, адвокат, связанный с криптовалютой, отметил, что подобное регулирование применяется ко всем странам Европейского Союза (ЕС), и будет введено с 30 декабря следующего года.
Это регулирование, озаглавленное Регламентом (ЕС) 2023/1113 об информации, сопровождающей переводы средств и некоторых криптоактивов, и известное как Регламент о переводе средств (TFR), устанавливает аналогичные требования к данным для транзакций, в которых хотя бы один из посредников, облегчающих эти транзакции, находится в ЕС.
Как вы думаете о новых требованиях Kraken к данным кошельков самохранения в Великобритании? Поделитесь в разделе комментариев ниже.
