Корейские криптовалютные биржи блокируют доступ мошенникам-любовникам к цифровым активам стоимостью свыше 82 миллионов долларов

Романтические аферы в разгаре

В 2023 году южнокорейские криптовалютные биржи успешно остановили киберпреступников, которые целились на жертв с помощью романтических афер и голосового фишинга, от похищения цифровых активов на сумму более 82,6 миллионов долларов. Сообщается, что биржам удалось достичь этого благодаря использованию так называемых систем обнаружения аномальных транзакций.

Согласно отчету одного местного СМИ, такая система позволяет бирже контролировать и отслеживать возможные романтические аферы и другие подозрительные транзакции. Типичная романтическая афера часто включает в себя преступника, использующего фальшивый профиль в социальных сетях для привлечения жертвы в онлайн-романтические отношения. После завоевания доверия жертвы мошенник затем просит её перевести деньги на мошеннические сайты, которые утверждают, что занимаются валютной торговлей или торговлей цифровыми активами.

Как объясняется в отчете, романтические аферы вышли на одну из самых распространенных тактик мошенничества, используемых киберпреступниками в Южной Корее. В Соединенных Штатах Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) недавно предупредила инвесторов быть бдительными при сделках с незнакомцами, которые просят или приглашают их инвестировать в незарегистрированные торговые платформы.

В Южной Корее Coinone, одна из ведущих крипто бирж страны, утверждает, что она заблокировала романтических аферистов от доступа к 2,6 миллиона долларов. Как объясняется в отчете, некоторые строгие требования Coinone были решающими в остановке мошенников на их пути. В одном из таких случаев неназванный 60-летний мужчина чуть не потерял все свои криптовалютные средства из-за группы мошенников романтических афер.

“Я планирую переслать это другу, который управляет салоном красоты в Японии. Она собирается инвестировать вот так,” – он якобы сказал, когда пытался завершить транзакцию. Однако Coinone в итоге заблокировала транзакцию после того, как она не прошла процесс верификации, говорится в отчете.

Каковы ваши мысли по этой истории? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.