Министерство юстиции США приговорило оператора Helix, криптовалютного миксера, к тюремному заключению и постановило конфисковать более 400 миллионов долларов в активах, связанных с отмыванием денег.
Конец игры крипто-миксера: оператор Helix приговорён к конфискации активов на сумму $400 млн
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Министерство юстиции положило конец правлению Helix: оператор осужден
Министерство юстиции США (DOJ) объявило в пятницу, что Ларри Дин Хэрмон, 41 год, из Акрона, штат Огайо, был приговорен к трем годам тюремного заключения за управление Helix, криптовалютным миксером, который обеспечил более 300 миллионов долларов в биткоин-транзакциях с 2014 по 2017 годы.
Helix был связан с Grams, поисковой системой в даркнете, также управляемой Хэрмоном, и широко использовался торговцами наркотиками для отмывания незаконных доходов, отметило Министерство юстиции. “Helix был одной из самых популярных услуг миксирования в даркнете и пользовался большим спросом у онлайн-торговцев наркотиками, нуждающихся в отмывании своих незаконных доходов,” подробно сообщил Департамент юстиции, добавив:
Helix обработал по крайней мере примерно 354,468 биткоинов — что соответствует примерно 311,145,854 долларов США на момент транзакций — от имени своих клиентов, включая клиентов из округа Колумбия.
Хэрмон развил Helix для бесшовной интеграции с крупными рынками даркнета, создав интерфейс приложения (API) и другие настраиваемые функции для поддержки этих платформ. Следователи проследили миллионы долларов из незаконных транзакций к Helix, и Хэрмон признал себя виновным в 2021 году в заговоре с целью отмывания денег.
Его приговор включает три года условно, решение о конфискации на сумму 311,145,854 долларов и конфискацию криптовалют, недвижимости и других активов стоимостью более 400 миллионов долларов. Расследование возглавляло киберпреступное подразделение уголовного расследования Налоговой службы США и ФБР, при международной поддержке властей Белиза и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, которая также наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов. Чиновники Министерства юстиции подтвердили:
В дополнение к сроку тюремного заключения, Хэрмон был приговорен к трем годам условного заключения; решению о конфискации на сумму 311,145,854 долларов США; и конфискации изъятых криптовалют, недвижимости и денежных активов на сумму более 400 миллионов долларов.
