Китайское государственное управление валютного контроля (SAFE) пресекло деятельность подпольного банка, использовавшего криптовалюту для предоставления незаконных обменных услуг. Банк имел свыше 1 000 банковских счетов и рассчитывал 17 провинций, переместил свыше 15,8 миллиардов юаней (2,2 миллиарда долларов) на покупку криптовалюты на зарубежных биржах и предоставление услуг обмена юаней.
Китайская Государственная администрация по иностранным валютам борется с криптовалютным обменником на сумму 2.2 миллиарда долларов
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Государственное управление валютного контроля Китая обнаружило круг использующий криптовалюту для обхода валютных контролей
Китайское правительство пресекло деятельность подпольного банка, использовавшего криптовалюту для обмена юаней китайцами. Согласно сообщению, опубликованному в Wechat Государственным управлением валютного контроля (SAFE), полиция Циндао сумела идентифицировать более 1000 счетов, принадлежавших китайскому гражданину по имени Джин, которые служили аккаунтами-воронками для банковских операций по обмену 15,8 миллиардов юаней (2,2 миллиарда долларов).
Обменный бизнес имел представительства в 17 провинциях страны, с более чем 20 миллионами связанных с этим кольцом транзакций. Счета были связаны с Ли, текстильным рабочим, который выступал брокером по покупке и продаже виртуальных валют. В докладе подчеркивалось, что управление и обмен криптовалютой являются незаконными в Китае.
Сюй Сяо, инспектор отделения Государственного управления валютного контроля в Циндао, описал, как этот процесс был организован. Он заявил:
Подпольные банки покупают виртуальные валюты, а затем продают виртуальные валюты на зарубежных торговых платформах, чтобы получить необходимую им иностранную валюту. Этот процесс завершает конвертацию юаней и иностранных валют, что составляет незаконный акт покупки и продажи иностранной валюты.
Также, этот вид обмена должен осуществляться в специально отведенных для этого государственных местах. Власти SAFE предостерегли от участия в подобных незаконных операциях, даже когда обменные курсы и “удобство” стимулируют этот путь в ущерб законным обменам.
Хуан Хуи, заместитель директора департамента управления и инспекции SAFE, отметил, что они продолжат работать с другими государственными учреждениями для пресечения незаконных обменных операций, таких как подпольные банки, и облегчения использования законных каналов для этих операций.
Что вы думаете о недавнем пресечении деятельности SAFE? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
