Китай предпринимает шаги по обновлению законодательства для борьбы с новыми преступлениями по отмыванию денег и криптовалюты. Китайский Конгресс планирует ввести новые концепции отмывания денег в рамках второго рассмотрения проекта пересмотра закона об отмывании денег, что установит дополнительные требования для мониторинга связанных с технологиями новых рисков по отмыванию денег.
Китай принимает меры для борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалют посредством пересмотра проекта нового закона
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Китай рассмотрит риски отмывания криптоденег в рамках нового проекта пересмотра закона
Китай находится в процессе адаптации своей нормативно-правовой базы для решения рисков отмывания денег. Постоянный Комитет Всекитайского собрания народных представителей, высший законодательный орган Китая, намерен добавить новые положения, направленные против преступлений по отмыванию денег, связанных с новыми технологиями и криптовалютой.
Согласно SCMP, новый пересмотр переопределяет преступление по отмыванию денег, добавляя семь типов предикатных правонарушений в закон, которые связывают эти незаконные операции со сложной преступной деятельностью и организованной преступностью.
Изменения позволят привести китайские регламенты в соответствие с международными стандартами и помогут китайским властям усилить давление на преступников, использующих эти инструменты для своих операций по отмыванию денег.
Китай выступает против использования криптовалюты в качестве законного средства платежа и запрещает ее обращение на национальных рынках.
Ван Сян, официальный представитель Комиссии по законодательным вопросам Постоянного Комитета, признал, что технологические достижения усложнили задачу по наблюдению за деятельностью по отмыванию денег. Он заявил:
Быстрое развитие новых технологий и форм бизнеса увеличило сложность выявления и расследования деятельности по отмыванию денег.
Новый пересмотр будет включать положения для центрального банка, чтобы он выпускал конкретные руководства для других учреждений, чтобы они следили и отслеживали эти риски.
Этот шаг перекликается с тем, что делают другие государственные учреждения Китая для решения рисков по отмыванию криптоденег. В прошлом месяце Верховный народный суд Китая, высший судебный орган страны, и Верховная народная прокуратура выпустили совместный документ, в котором транзакции с криптовалютами через биржи указаны как один из инструментов, используемых преступниками для сокрытия или прикрытия “источника и природы доходов от преступления и доходов другими способами.”
Что вы думаете о мерах Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей по решению проблем по отмыванию криптоденег? Расскажите нам в комментариях ниже.
