Власти США предъявили обвинения 12 дополнительным обвиняемым в обширном заговоре RICO, связанном с кражами криптовалюты на сумму более 263 миллионов долларов, отмыванием денег и организованными взломами домов, согласно дополнительному обвинительному акту, который был обнародован на этой неделе.
Кибергруппа потратила $4 млн на ночные клубы, $9 млн на экзотические автомобили в рамках крипто-мошенничества на $263 млн, сообщает Министерство юстиции.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Департамент юстиции: Преступная группа в области криптовалюты отмыла 263 миллиона долларов через миксеры, “пил-цепи”, сумки Hermès Birkin и посылки с наличными, зашитыми в игрушки
Обвинительный акт, объявленный федеральным прокурором Джанин Феррис Пирро, специальным агентом ФБР Шоном Райаном и исполнительным специальным агентом IRS-CI Каримом А. Картером, обвиняет группу, состоящую из американских и иностранных граждан, в преступлениях, включая рэкет, мошенничество с использованием электронных средств связи и препятствование правосудию. Предполагаемое предприятие, действовавшее с октября 2023 года по март 2025 года, возникло из связей, установленных на платформах онлайн-игр.
По сообщениям участников, они выполняли специализированные роли, включая хакеров, которые якобы воровали базы данных криптовалюты, “звонящих”, которые использовали социальную инженерию, чтобы обманывать жертв, и грабителей, которые физически воровали аппаратные кошельки, утверждают сотрудники правоохранительных органов.
Прокуроры далее настаивают на том, что группа отмывала доходы через криптовалютные миксеры, “пил-цепи” и фиктивные компании, направляя средства на аренду роскошных квартир, частные самолеты и 28 экзотических автомобилей стоимостью до 3,8 миллиона долларов каждый. В обвинительном акте подробно изложены расточительные траты, включая 4 миллиона долларов в ночных клубах, 500 000 долларов на часы и сумки Hermès Birkin, доставленные партнерам.
Одно ограбление в августе 2024 года, по сообщениям, принесло 4100 биткоинов (230 миллионов долларов на тот момент, теперь они стоят 423 миллиона долларов) от жертвы в Вашингтоне, округ Колумбия. В другом случае, члены группы вломились в дом в Нью-Мексико, чтобы украсть аппаратный кошелек, при этом следя за местоположением жертвы через iCloud. Два подозреваемых остаются на свободе в Дубае, в то время как другие были арестованы в Калифорнии на этой неделе.
Департамент юстиции утверждает, что соучастники продолжали операции после ареста, включая использование мягких игрушек для отправки наличных денег. Дело, ведущееся помощником федерального прокурора Кевином Розенбергом, включает сотрудничество между офисами ФБР в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Майами. В случае признания вины, обвиняемые могут столкнуться с приговорами на основе федеральных рекомендаций.
