Казахстан ликвидирует криптообменник, связанный с операцией по отмыванию денег на сумму $224 миллиона

Высокопрофильный сервис и связи с даркнетом

Агентство финансового мониторинга Казахстана (AFM) объявило 29 сентября, что оно полностью ликвидировало крупный сервис криптобиржи, который отмывал более 224 миллионов долларов криминальных доходов от наркоторговли и интернет-мошенничества. Операция привела к замораживанию цифровых активов на сумму 9,7 миллионов USDT.

Согласно сообщению, опубликованному через Telegram, ликвидированный сервис, выявленный в результате непрерывного мониторинга транзакций в блокчейне, заработал высокую репутацию в криминальной среде. Платформа обмена, которая была идентифицирована как RAKS криптобиржа некоторыми СМИ, как сообщается, сотрудничала с 20 крупнейшими даркнет-рынками, которые в совокупности обслуживали более 5 миллионов пользователей.

В сообщении также добавили, что за последние три года криптобиржа играла ключевую роль в отмывании средств для более чем 200 наркомагазинов, действующих в странах СНГ, включая Казахстан, Россию, Украину и Молдову.

Сложное крипторасследование включало анализ более 4,000 криптокошельков. Следователям удалось успешно идентифицировать конкретные агрегаторные кошельки, используемые для хранения и консолидации незаконных средств. В итоге, AFM успешно заблокировало в общей сложности 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Последующее замораживание активов обезопасило цифровые активы на сумму почти 10 миллионов долларов, нанеся значительный финансовый удар по организации.

AFM заявило, что аккаунты биржи в социальных сетях были удалены, а ее операции по поддержке клиентов приостановлены. Агентство также сообщило, что его текущий фокус направлен на активную работу по разоблачению и задержанию организаторов закрытого криптосервиса.

«Активная работа по разоблачению организаторов криптосервиса ведется. Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, сократив оборот наркорынков и подорвав доверие потребителей к незаконным платформам», – говорится в заявлении агентства.