Канадский бизнесмен приговорен к 41 месяцу тюрьмы в США за сокрытие 450 BTC

Аккаунт бизнесмена заблокирован Binance

Канадский бизнесмен будет отбывать 41 месяц в федеральной тюрьме США после того, как признал себя виновным в одном эпизоде препятствования официальному производству. О приговоре совместно объявили прокурор США Эдвард Р. Мартин младший и исполняющий обязанности специального агента Кай Вах Чан из департамента расследований национальной безопасности.

Согласно заявлению от 6 февраля, приговор Фироза Пателя связан с 450 биткойнами, которые он не раскрыл в суде в 2020 году. Официальные лица обвинили Пателя в том, что он не сообщил Окружному суду США об этих биткойнах после того, как его осудили и приговорили к 36 месяцам за управление Payza, нелицензированной платформой для обработки криптовалютных платежей.

Помимо тюремного срока, Патель также согласился передать любое имущество, связанное с преступлением, а также любое отслеживаемое имущество. Однако, вместо того чтобы выполнить приказ, Патель консолидировал свои доходы в криптовалюте и попытался перевести их на Binance. Однако после того, как биржа закрыла его счет за якобы нарушение условий обслуживания, Патель вывел биткойны.

Незадолго до того, как отправиться в тюрьму после 22 апреля 2021 года, Патель разместил 450 биткойнов на неопознанной криптовалютной бирже. Позже биржа заморозила его счет, что побудило Пателя попытаться скрыть биткойны. В одном из диалогов с биржей Патель настаивал на освобождении средств.

“[Е]сли это обо мне, то поймите, что я не подчиняюсь действиям США или других государственных властей. Я заплатил по своим долгам и не должен ничего никому,” – бизнесмен якобы сказал бирже.

Хотя неясно, когда произошли эти взаимодействия, в заявлении говорилось, что Патель принял меры, включая предоставление ложной информации Know Your Customer (KYC), чтобы заставить биржу выпустить биткойны. После того, как правоохранительные органы узнали об этом, было начато расследование, о котором Патель узнал, отбывая свой первый срок.

Чтобы избежать преследования, Патель и соучастник выдавали себя за адвоката и участвовали в фальшивых переговорах с Офисом адвоката США. Их план заключался в том, чтобы тянуть до освобождения Пателя, а затем бежать в Канаду. Однако следователи обнаружили подлог и выдвинули обвинение против Пателя в мае 2023 года. Он находится под стражей с июня 2021 года.