Как криптовалютная схема «Без вопросов» стала федеральной мишенью

Мужчина из Данверса, Массачусетс, Трунг Нгуен, был признан виновным в отмывании денег и ведении незарегистрированного бизнеса по обмену криптовалюты, который конвертировал более $1 миллиона наличными в биткойны. Через свою компанию, National Vending, Нгуен с 2017 по 2020 год предоставлял услуги обмена денег на биткойны без вопросов, осознанно обрабатывая средства для преступников, включая торговцев метамфетамином и жертв романтических мошенничеств, не регистрируясь в FinCEN и не следуя федеральным правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). Федеральный закон требует, чтобы обменные криптовалюты регистрировались как бизнес по денежным услугам и сообщали о подозрительной деятельности, но Нгуен намеренно обходил эти правила. Он скрывал свою деятельность, представляя National Vending как бизнес по продаже торговых автоматов, используя зашифрованные сообщения и структурируя крупные вклады, чтобы избежать обнаружения. Нгуену грозит до 20 лет тюрьмы и штрафы в размере $750,000. Вынесение приговора назначено на 12 февраля 2025 года, при этом федеральные власти подчеркивают, что нельзя использовать криптовалюту для анонимного отмывания денег без последствий.