Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов было изъято биткоинов на сумму $900,000 из нигерийской мошеннической схемы, и их растущая стоимость может полностью возместить убытки жертвам мошенничества на сумму $1 миллион.
Изъятые Биткоины утроились в цене, помогая жертвам мошенничества возместить убытки
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Бум биткоина: быстрые действия правоохранителей возвращают миллионы жертвам мошенничества
Прокуратура США западного округа Вашингтона объявила в понедельник, что биткоины, изъятые в ходе расследования мошенничества, помогут жертвам вернуть утраченные в результате схемы компрометации бизнес-электронной почты (BEC) средства. В объявлении говорится:
Благодаря оперативности правоохранительные органы изъяли около 32,68 биткоина, на тот момент стоивших около $900,000, из криптовалютного кошелька мошенников.
“Затем прокуратура США подала гражданский иск о конфискации изъятых биткоинов, стоимость которых более чем утроилась с момента изъятия,” добавляется в объявлении. “В связи с ростом цены биткоина возможно, что каждый из десяти потерпевших, подавших иски, будет полностью возмещен.”
Схема, нацеленная на сделки с недвижимостью, привела к краже более $1 миллиона.
Мошенничество проявилось в декабре 2023 года, когда компания, занимающаяся операциями с недвижимостью, сообщила о взломе системы. Мошенники проникли в системы, чтобы отправлять ложные инструкции по банковскому переводу, перенаправляя крупные суммы, предназначенные для выплат по ипотеке и собственности. Следователи выяснили, что по крайней мере десять физических лиц и компаний понесли финансовые убытки на суммы от $75,000 до $425,000.
Похищенные средства отмывались через различные банковские счета, включая счета, управляемые «мулов», и, в конечном счете, были переведены в криптовалютный кошелек, контролируемый мошенниками из Нигерии. Быстрая реакция правоохранительных органов гарантировала изъятие биткоинов, сохраняя их стоимость для жертв.
Американский прокурор Тесса М. Горман похвалила совместные усилия, заявив:
Я высоко оцениваю оперативную работу правоохранительных органов и подразделения по конфискации имущества, которые оперативно изъяли эти биткоины и усердно работают, чтобы возместить ущерб потерпевшим.
Она подчеркнула значимость гражданской конфискации в случаях, когда преступники остаются на свободе, добавив, что это является важным инструментом для помощи жертвам. Значительное увеличение стоимости биткоина с момента изъятия гарантирует, что жертвам, скорее всего, будут полностью возмещены их убытки, предоставляя столь необходимое финансовое облегчение и становясь победой в борьбе с кибер-мошенничеством.
