Изъято криптоактивов на сумму $2,5 млн в ходе рейда на мошенничество в Таиланде

Организаторы мошенничества связаны с торговлей людьми

Недавняя совместная операция правоохранительных органов Таиланда и Китая привела к изъятию стабильной криптовалюты USDT на сумму $2,5 миллиона (84 миллиона бат) у двух китайских организаторов мошенничества. Один отчет утверждает, что двое, Е Ваньё, 29 лет, и Ли Вэйцзя, 30 лет, первоначально сопротивлялись аресту, прежде чем их задержали офицеры, которые ворвались в их роскошное жилище 5 февраля.

Помимо цифровых активов, офицеры из полицейского участка Хуамарк и Киберпротивотаскинировочная группа полиции также изъяли активы стоимостью $114,285 и более $11,430 наличными. Перед рейдом премьер-министр Таиланда Паетонгтарн Чинаватра, по сообщениям, поручил высокопоставленным полицейским чинам, включая главу национальной полиции Киттрата Фанпхета, сотрудничать с их китайскими коллегами.

Расследование, проведенное через два дня после арестов, обнаружило доказательства, связывающие двух граждан Китая с торговлей людьми в районе Мае-Сот провинции Так, на границе Таиланда и Китая. Расследование также установило, что организаторы имели аналогичные операции в Пномпене, Камбоджа, и были вовлечены в продажу мошеннических продуктов в Таиланде.

Согласно отчету Bangkok Post, два организатора считаются высокопоставленными членами банды колл-центра, работающего по схеме “Добавь оскорбление к травме”. Тактика мошенничества включала использование поддельных аккаунтов в Facebook от Королевской тайской полиции, чтобы убедить ничего не подозревающих жителей, что мошенники украли у них деньги.

Сообщается, что жители, ответившие на посты в поддельных аккаунтах в соцсетях, были проинформированы о том, как мошенники перевели средства на сайты азартных игр. Мошенники затем предлагали помочь жертвам вернуть “украденные” средства, в действительности же похищая у них деньги. Эта тактика стала популярной среди мошенников, базирующихся в Таиланде и соседних странах.

Между тем, Bangkok Post сообщила, что двум организаторам изначально были предъявлены обвинения в незаконном предоставлении банковских счетов и продаже телефонных номеров. Оба они отрицают обвинения.