AUSTRAC борется с неактивными обменниками цифровых активов, призывая их добровольно отзывать свои регистрации или сталкиваться с принудительным аннулированием во избежание криминальной эксплуатации.
Используйте или потеряйте: AUSTRAC предупреждает неактивные крипто-биржи
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Значительная доля из 427 зарегистрированных обменников неактивна
Австралийское AUSTRAC принимает решительные меры против неактивных обменников цифровых активов, призывая их добровольно отзывать свои регистрации или рисковать принудительным аннулированием. Ведомство нацелено на неактивные обменники, так как они представляют серьезный риск использования преступниками для незаконной деятельности.
Согласно заявлению, существует 427 зарегистрированных обменников цифровых активов, но большая их часть, как утверждается, неактивна. В заявлении говорится, что AUSTRAC будет связываться с неактивными обменниками, чтобы напомнить им о их обязательствах, включая информирование агентства о прекращении предоставления услуг.
Генеральный директор AUSTRAC Брэндан Томас утверждает, что обменники цифровых активов работают в высокорисковом секторе, в котором преступники стремятся действовать.
“Компании, зарегистрированные в AUSTRAC, обязаны поддерживать актуальность своих данных; это включает данные о прекращении предоставления услуг. Мы стремимся защитить доверие потребителей к регистрации AUSTRAC и ограничить возможность неправомерной продажи и использования бизнеса DCE [обменника цифровых валют],” заявил Томас.
Генеральный директор добавил, что цель его организации — ограничить ущерб для общества, затруднив преступникам отмывание денег через платформы цифровых активов. AUSTRAC заявил, что стремится улучшить целостность и точность своего реестра; поэтому он призывает компании “использовать или потерять”.
Согласно заявлению, AUSTRAC может аннулировать регистрацию, если есть веские основания полагать, что обменник цифровых активов неактивен. Однако, если обстоятельства обменника изменятся, он все еще может подать заявку на новую регистрацию, как сказано в агентстве.
Между тем, AUSTRAC заявило, что создаст общедоступный реестр обменников цифровых активов, который позволит общественности подтверждать, зарегистрировано ли то или иное предприятие. Цель состоит в предотвращении введения общественности в заблуждение относительно легально разрешенных услуг обменников цифровых активов и укреплении доверия к регулируемым провайдерам.
