Европол объявил, что Испанская Гвардия Гражданской Безопасности, в сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии, Франции и Соединенных Штатов, разоблачила мошенническую схему инвестирования в криптовалюту, жертвами которой стали более 5 000 человек по всему миру.
Испанские власти ликвидировали мошенническую группу по инвестициям в криптовалюту, отмывшую более 500 миллионов долларов незаконных доходов
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Операция привела к аресту пяти человек: трое были задержаны на Канарских островах и двое в Мадриде. Считается, что преступная сеть отмыла около $539 миллионов (приблизительно €460 миллионов) незаконных доходов через мошеннические инвестиционные схемы. Следователи выяснили, что злоумышленники управляли глобальной сетью сообщников, чтобы упростить снятие наличных, банковские переводы и крипто-транзакции, и предположительно создали корпоративную и банковскую инфраструктуру в Гонконге для управления преступными средствами. Расследование, которое поддерживает Европол с 2023 года, подчеркивает растущую угрозу онлайн-мошенничества, которое Европол определяет как значительный риск для внутренней безопасности ЕС.
