Испанская полиция раскрывает криптовалютную пирамидальную схему на сумму $32 миллиона

Фальшивая платформа для инвестирования в биткойны

Испанские правоохранительные органы недавно разоблачили преступную группу, стоящую за фальшивой пирамидальной схемой с криптовалютой, которая выманила более 32 миллионов долларов у более чем 3 600 жертв. Согласно отчету, Национальная полиция задержала восемь человек, включая малазийского программиста, которого считают мозгом операции.

Аресты последовали за трехлетним расследованием схемы антимошенническим подразделением Центрального управления по экономическим и финансовым преступлениям Национальной полиции. Расследование показало, что мозг операции, работая в сотрудничестве с семью другими задержанными, создал фальшивую инвестиционную платформу для биткойнов, которую они продвигали через социальные сети.

Группа якобы обманом заставляла ничего не подозревающих жертв передавать контроль над своими устройствами, раскрыть свои персональные данные и банковскую информацию. Она также конвертировала тысячи евро от имени инвесторов. Однако удача группы закончилась после того, как один из пострадавших подал жалобу в полицию, что стало началом расследования.

В ходе расследования следователи выяснили, что жертвы были заманены обещанием 40% прибыли за один месяц и 300% за год. Кроме инвестиций в биткойны, жертвы также были убеждены инвестировать в бесполезную виртуальную валюту. Неопознанный следователь, комментируя модус операнди преступной группы, заявил, что первоначально инвесторы получали некоторую прибыль.

Схема начала разваливаться, когда выплаты инвесторам прекратились. Однако к тому времени группа уже перевела средства жертв, использовав часть из них для покупки 12 автомобилей и пяти мотоциклов, конфискованных полицией.

По завершении расследования Национальная полиция установила, что группа нацелилась на 2 718 испанских граждан, а остальные были гражданами 36 разных стран.