Индийское регулирующее органо штрафует криптовалютную биржу Binance на $2.25 миллиона за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег

Индия оштрафовала Binance на $2.25 миллиона

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, была оштрафована на $2.25 миллиона (₹18.8 крор) Финансовой разведывательной службой Индии (FIU-IND) за несоблюдение внутренних правил противодействия отмыванию денег (AML).

Этот штраф, наложенный в среду, подчеркивает критическое нарушение регулирования, произошедшее до декабря 2023 года. Регулирующий каркас Индии требует, чтобы провайдеры услуг криптоактивов, включая криптовалютные биржи, зарегистрировались в FIU в качестве отчитывающихся субъектов и соблюдали строгие правила AML.

Уведомление, увиденное изданием Mint, утверждает, что сущности, представляющие Binance перед FIU-IND, включали его объекты на Сейшельских островах, Каймановых островах и в Швейцарии. В нем добавлено:

Компании Binance были даны конкретные указания по строгому соблюдению обязательств, изложенных в главе IV PMLA [Закона о предотвращении отмывания денег, 2002 года].

Возвращение Binance на рынок криптовалют Индии может представлять значительные проблемы для местных бирж. Индийская криптоиндустрия столкнулась с серьезными сложностями с 2022 года, когда правительство ввело 30% налог на криптовалютные доходы и 1% налог, удерживаемый у источника (TDS), с каждой транзакции. Эти строгие налоговые меры привели к драматическому уменьшению среднедневных торгов на крупных биржах на 90%.

Binance сталкивается со вниманием во всем мире. В ноябре 2023 года бывший генеральный директор и основатель Чанпэн Чжао (CZ) признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег, предъявленных властями США, и последующем отстранении от своей должности. Это судебное дело завершилось тем, что Binance согласилась на значительное урегулирование на сумму $4.3 миллиарда. В настоящее время Чжао отбывает четырехмесячное тюремное заключение в США.

Недавно, премьер-министр Индии Нарендра Моди назначил министра финансов Нирмалу Ситараман на второй срок в качестве министра финансов страны. Ситараман регулярно подчеркивала необходимость международного сотрудничества в регулировании криптоактивов, учитывая их принципиально трансграничный характер и технологические сложности. Она продолжает придерживаться осторожной позиции по отношению к криптовалютам, утверждая, что их нельзя считать законным платежным средством в Индии. Эта позиция совпадает с опасениями, выраженными Резервным банком Индии (RBI), центральным банком страны, который неоднократно высказывал опасения относительно рисков для финансовой стабильности, представляемых криптовалютами.

Что вы думаете о возвращении Binance в Индию и уплате штрафа в размере $2.25 миллиона? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.